江西一公司虚构暴富梦 非法吸收公众存款8千万

公司宣传材料

　　投资1万元参加高息返利500天理财计划，第二天开始可以享受105元/日的利息，一个月可收到3150元，96天就可回本，接下来就是净赚，500天下来不但能拿回1万元本金，还能获得5.25万元利息。这是江西通耀事业有限公司为了非法吸收公众存款，给市民虚构的财富之梦。

　　2012年2月，公司在省政府大院机械大厦租下办公场所，短短几个月收取了近8000余万元公众存款，狡猾的他们3个月后卷款而逃。目前东湖经侦大队已抓获公司负责人丁某，案件还在深入调查中。

　　追讨本金，发现公司人去楼空

　　2012年7月，东湖公安分局经侦大队接到辖区大院派出所民警反映，称辖区机械大厦异常，数十位市民手持合同、协议书声称遭人诈骗。民警闻讯赶到现场，多位市民自称被骗数万至数十万元不等。

　　涉案单位早已人去楼空，气愤的受骗市民将办公室内的桌椅、电脑等办公用品抢空。

　　在被翻得乱七八糟的办公室内，民警从垃圾桶、抽屉里捡到了数张公司传单和加盟宣传单，同时还发现几份空白会员登记表格，看到上面出现了“返利”、“高息返还”等敏感字眼，当即察觉这起案件可能与非法吸收公众存款有关。

　　宣传单上，出现了江西通耀事业有限公司(简称江西通耀)，根据注册信息，公司归属于福建天健集团(中国)有限公司，宣传彩页中自称只要参与一个500天的投资计划，可以实现每日1%的高额返息。

　　据市民彭某介绍，2012年4月份，他朋友投资了江西通耀，每天可收到数百元的返利。彭某抱着试一试的态度，投资了一万元，银行账户次日多了105元，见此，彭某追加“投资”。可是，彭某5月初发现，银行账户的资金停止不动了，连续几天没有收到返利的他立即致电江西通耀询问，得知因为警方盯上了公司，所以公司暂时不发还利息，等调查结束后一切将恢复正常。

　　彭某听信了公司的解释，而他的朋友决定要求公司退回本金，结果发现公司已人去楼空。

　　轻信暴富梦，有人被骗数百万元

　　据介绍，市民万某自称通过员工介绍得知这家公司，为了成为分销商享受5.28倍的本金和返利，万某最初投入了几万元，尝到甜头后追加投资，并得到一张“享乐卡”。尽管根本不懂如何上网如何消费返利，但他又先后分19次将196.73万元汇入江西通耀的账户。开始的一两个月，万某银行账户里确实每天利滚利，得了89.63万元，但5月开始，他再没有收到一分钱，实际亏损107万余元。

　　与万某一样，市民徐先生先期投入了17万余元，得到所谓的高额返利后，他觉得这是一个高投入零风险的发财之路，于是又先后投入了300余万元，到公司人去楼空时，他仅获得95.45万元返利。

　　由于这起案件的调查情况越来越复杂，且涉及福建天健集团(中国)有限公司，民警将调查情况上报后，受到上级部门重视。2014年，根据公安部开展的集群战役，确定了江西通耀负责人丁某涉嫌非法吸收公众存款罪，9月24日丁某被警方列为网上逃犯予以通缉。经过2个多月的侦查，民警通过技术手段在南昌市一家高档葡萄酒会所内抓获了丁某。

　　据民警透露，目前，警方接到的29位报案人提供的情况，涉案金额就高达774.13万元，这一数字还将随着案件的深入而不断增加。

　　有外地人专程来南昌“投资”被骗

　　侦查中，警方发现报案人不乏江西省其他地市的群众。其中，九江男子魏某反映，他是通过战友认识丁某的，听完丁某举办的“投资讲座”后，魏某发现参加讲座的大多数人热血沸腾，他相对谨慎地投了1万元进去，而丁某并未对此不满，反而让他的秘书漆某协助魏某完成了网上注册消费返利程序。

　　第二天开始，看到银行卡账户上开始出现105元的返利后，魏某很是兴奋，结果再三考虑，他最终又投入了19万元，开始享受高额返利。魏某提供的材料显示，他总共投入了20万元，获得了8万余元的返利，但仅此而已。随着2012年5月丁某的销声匿迹，江西通耀人去楼空，魏某的20万元本金已经无法拿回，可以说短短两个月时间，他就因为轻信财富神话被骗了11万余元。

　　公司清洁工一个月晋升市场总监

　　经查，2012年2月，福建天健集团(中国)有限公司在南昌设立了江西通耀，聘请丁某等人为公司负责人。这家公司在没有任何实体经营的情况下，未经国家批准以高额回报的融资活动面向社会公众宣传，并以网络发布每日返还资额1%的高息返还模式，非法吸收公众存款。

　　民警告诉记者，江西通耀的其中一名市场总监姜某交代，他是2012年2月通过朋友介绍来公司当清洁员的，由于业务人员少，1个月后丁某等人主动将他提升为市场总监，之后又让熟悉了骗术流程的姜某调到行政部参与操作。记者了解到，在这个所谓的公司里，居然还分为了市场部、行政部、网络部、招商部、财务部、信息部以及客服部，看似十分正规。

　　两人完成8000万元“吸金”任务

　　采访中，记者从警方处获悉，丁某对自己的涉案行为百般狡辩，自称根本不知道福建总公司是个皮包公司，并喊冤称他只是对方的业务员，从未参与非法行为。不过，东湖经侦警方通过侦查，找到了丁某与福建方面的协议和按有指印的分红书，同时福建警方也掌握到大量江西公司与福建公司互通的证据。

　　据悉，丁某因为完成了1708万元的“任务”，得到了9.878万元的分红。此外，另外一名在逃人员纪某更是夸张，完成了6000余万元的业绩“任务”，分红高达35.98万元。根据这两组数据，可见江西通耀非法吸收公众存款高达近8000万元。

　　目前，丁某已被警方予以刑拘，案件正在追查中，同时警方正在追捕纪某。民警希望通过媒体呼吁，还没来得及报案的受骗群众赶紧报案。

　　李素芳 首席记者 张宁江 文 万勍 图