澳大利亚警方缴获创纪录的570万澳元洗钱赃款
2014年01月23日 15:26 来源:人民网 参与互动(0)
澳大利亚警方18日在调查一宗洗钱案时,突查悉尼马斯科区一处公寓单元,查获装有570万澳元现金的7只手提箱,这是澳洲史上查获的单笔最大金额现金之一。
澳大利亚联邦警务处长尼格斯称,警方已拘捕一名58岁的美国籍男子。至此,自警方去年展开代号“Eligo”的专案行动以来,已经缴获了价值超过5.8亿澳元的毒品、资产和现金。
警方称,疑犯男子两天前自哥斯达黎加抵达悉尼,可能计划携带这些现金离境。尽管他否认拥有这笔巨款,仍被警方以携有犯罪赃款超过10万澳元现金的罪名起诉,最高可判刑3年。如果警方稍后追控其洗钱罪名,则最高可判蹲监25年。
澳洲警方灭罪局执行总裁捷克托维奇表示,犯罪集团日趋采用新的途径,将贼赃转到海外洗钱。“Eligo”反洗钱专案组去年已捣毁18个境内或国际犯罪集团,拘捕105名涉案人员,起诉190项罪名,以及锁定了128个“高风险目标”。
据他介绍,错综复杂的全球洗钱网覆盖超过20个国家,澳大利亚也位居其中,而中东和东南亚国家“尤为突出”。(实习 生圆月)
【编辑:叶士春】