浙江北仑警方破获一起推荐股票收取会费诈骗案

　　中新网宁波11月3日电(记者 何蒋勇 通讯员 胡佳晓)今年4月，中国股市以爆发性行情揭开了新一轮牛市的序幕，而伴随行情上涨的不仅仅是股民的热情，还有一些不法分子的作案动机。3日，记者从浙江省宁波市北仑区公安部门获悉，北仑警方已破获了一起以“推荐股票，收取会员费”为由的电信诈骗案。据悉，此案涉及受害人汇款365起，金额345万元，是北仑建区以来警方破获的涉及规模最大的电信诈骗案。

　　“这绝对不是一起简单的电信诈骗案，其背后必定有一个庞大的操作团伙。我们马上调集警力成立专案组，调查此案。”前段时间，专案组的办案民警为一起电信诈骗案奔赴多省开展抓捕行动，而事情的起因还要从今年4月说起。

　　“我遇到骗子了，被骗走了18800元钱。”4月21日，市民江先生向北仑小港派出所报警称，他在网上遇到了骗子，办案民警即刻展开调查。据江先生回忆，4月初，他在网上加入了一个股票交流咨询群，QQ群每天都有显示购买股票的涨势情况。江先生入群后填写了自己的个人信息，随后就有工作人员打电话过来称，只要交会员费就可以提供内幕消息。

　　当时，深陷炒股热情中的江先生就按照对方提供的帐号汇去了18800元钱。原本想着买了对方推荐的股票就可以稳赚不赔，没想到第二天股市一开盘，股票不仅没有涨，自己还被踢出了QQ群。江先生越想越不对劲，于是报了警。

　　4月底，根据江先生提供的线索，北仑警方查询到对方在山东某家银行开户的卡，随即办案民警前往山东冻结并调查该账户以及开户人身份信息。令警方大感意外的是，开户人刘某的身份信息全部属实。

　　那么，为什么一个河南人要跑去山东的银行开卡？带着这个疑问，经多方取证调查，北仑警方根据掌握的线索推断，这绝对不是一起简单的电信诈骗案，其背后必定有一个庞大的操作团伙。就在警方大范围展开调查时，被冻结的银行卡主人刘某居然主动找到了北仑警方。胆大的刘某谎称自己是正规投资理财公司经理，希望警方解除冻结的账户。警方拒绝了刘某的要求，并根据掌握的证据随即控制住了跟随刘某一起前来北仑的另外2名嫌疑人。

　　据悉，刘某等人的落网又给专案组民警拓宽了线索渠道，专案组民警顺藤摸瓜，通过连夜蹲点、调取多方监控等侦查手段，逐步掌握诈骗团伙的作案窝点。

　　专案组民警傅鹏寅告诉记者，经过几个月侦查，虽然诈骗团伙的作案地点已经基本确定，但涉及作案的具体人员名单仍然是个大难题。从9月11日至10月23日，傅鹏寅、胡际伟等民警三次出差去往河南、河北、湖南等地。“我们从河南的城中央广场等三处办公楼里搜寻到了6台电脑，虽然电脑都已被格式化，但我们还是从中找到了一些蛛丝马迹。”胡际伟说。

　　据介绍，2014年底，嫌疑人刘某等四人在河南成立了一家投资理财公司，但公司未经相关部门审批，就开始从事股票推荐工作。为牟取非法利益，嫌疑人租下三处办公房，同时购置一批电脑、开设专用于诈骗的银行账户，通过网上招聘的渠道，陆续招入30余名人员在团伙中任职，逐渐形成诈骗组织模式。

　　“在充分掌握这起诈骗团伙的犯罪证据后，我们专案组准确锁定犯罪嫌疑人落脚点，查到涉案诈骗365笔，金额345万元，抓获涉案人员24名。这是北仑建区以来我们破获的涉及规模最大的电信诈骗案。目前，该案已进入审查起诉阶段。”胡际伟说。

　　警方提醒：对不法分子以“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者，按照一定比例进行利润分成，要求对提出汇款、转账等要求千万别信，发现此类诈骗情况应及时报警。(完)