广东侦破特大地下钱庄案 涉案200多亿元

　　广东侦破特大地下钱庄案 涉案200多亿元

　　广东韶关市公安局近日通报，成功侦破一宗特大地下钱庄案件，涉案金额高达200多亿元。

　　根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索，广东韶关市公安局经侦支队在今年8月16日组成专案组对案件开展侦查，锁定了一个用于洗钱的中间账户。

　　韶关市公安局经济犯罪侦查支队 李警官：中间账户有个特征，就是当天转账存入，因为我们的银行账户是有一个实时转账和24小时转账的，进来以后当天就会通过现金支取就把钱取走了。我们就定位中间账户，19万取现了，短时间把钱取走的。这个账户是做地下钱庄的。

　　警方调查发现，该账户开户至今，专门用于接收一名叫彭某的男子前往澳门的赌资转账。自2016年起，彭某(化名)每次前往澳门赌博，会先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户，再由其团伙的多名成员通过多次转账，转出境，将彭某的赌资(人民币)兑换成港币，在澳门交付给彭某使用，共计近5000万元。在香港，超过一定额度的资金取现需要预约，所以这个账户每次转账都在是在限额以下，以实现在境外的立即取现。

随着调查的深入，警方发现何有大量类似的中转账户。

　　韶关市公安局经济犯罪侦查支队 李警官：十来个账户里面，一段时间里取现金额达到2亿多。

　　据警方调查，该地下钱庄规模庞大，该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个，遍及全国20多个省份，涉案金额200多亿元。

　　韶关市公安局经济犯罪侦查支队支队长 赖向阳：主要是通过大量的人民币转出国外，然后大量的外币通过地下灰色渠道进到国内来，从中收取手续费，非法牟利。

　　11月9日，专案组在韶关、珠海、茂名等地统一收网，共捣毁地下钱庄2个，抓获犯罪嫌疑人7名。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件还在进一步深挖中。