浙江平阳破获特大电信诈骗案 抓获嫌疑人48人

　　中新网温州1月4日电(记者 邵燕飞 实习生 潘沁文 通讯员 卓珊珊 叶瑶瑶)开皮包公司，雇佣“客服”，冒充网上信贷人员，打着“高贷率、低风险”的幌子进行网络诈骗……日前，浙江平阳警方成功摧毁一个电信诈骗团伙，在湖北武汉抓获以乐某、谭某为首的诈骗犯罪嫌疑人48人，缴获大量作案工具，涉案金额达200余万元。

　　2017年12月4日，平阳警方接群众郑先生报警，称其遭遇电信诈骗。据其所述，11月中旬，郑先生接到一个自称“借贷公司”的电话，对方称可以进行借贷，安全高效。为了备用，他添加了对方的微信。

　　11月30日，郑先生因急需用钱而联系对方，对方称借款5万，手续费3120元，利息是万分之二。随后，对方将“公司”的一名“业务主管”推荐给郑先生。

　　然而，郑先生向对方转账3120元后没多久，对方就将其拉黑了。此时，该“公司”的“业务主管”对郑先生声称没有问题，让他等一等。但2天过去了，郑先生还是没等到贷款，这才意识到自己被骗。

　　接警后，平阳警方立即成立专案组进行调查。经初步侦查，民警发现这是一个组织结构完整，职责分工明确的通讯(网络)诈骗犯罪团伙。

　　随后，民警通过被害人提供的联系方式等信息进行深入调查。由于犯罪嫌疑人反侦查能力极强，利用非实名注册的QQ号、虚假身份证办理的手机号与被害人联系，用空头账户进行多层转账，这给民警侦办案件带来一定难度。

　　民警们多次奔赴武汉等地调查取证，对资金流转过的每个账户的每笔流水进行了一一核实。

　　经过不懈努力，民警成功锁定一家存在重大嫌疑的“公司”。经过排摸，确定该公司为“皮包公司”。该公司没有正规的工商注册，每天都有60余人上班，大部分都是90后，主要业务是通过网络、电话推销贷款，月信贷额在100万左右，每个员工按信贷金额提成，涉案金额达200余万元。

　　在近半个多月的全面调查后，民警确定团伙骨干成员乐某、谭某等人身份信息，并固定相关证据。

　　为避免打草惊蛇，民警们制定详细抓捕方案，在温州市公安局反诈中心等单位的配合下，12月28日，趁“公司上班的时间点”，民警对该团伙实施抓捕，将毫无防备的犯罪嫌疑人一网打尽。现场抓获犯罪嫌疑人48人，缴获大量手机、银行卡等作案工具。

　　目前，乐某、潭某等48人因涉嫌诈骗罪已被平阳警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。(完)