盐城侦破特大通讯网络诈骗案 90余人诈骗万余人

　　盐城警方侦破一特大通讯网络诈骗案

　　90余名嫌疑人诈骗万余人涉案金额2000余万元

　　□　本报记者 　　丁国锋

　　□　本报见习记者 罗莎莎

　　□　本报通讯员 　张天鹏 王一伟

　　近日，江苏省盐城市公安局在江苏省公安厅指挥下，以及湖北省、市公安机关的大力配合下，通过一件“不起眼”的通讯网络诈骗案，顺藤摸瓜，一举捣毁以虚假开通微粒贷、帮忙办理信用卡为由实施诈骗的3个不法窝点，抓获90余名涉案犯罪嫌疑人。1月5日22时，随着办案组民警将嫌疑人押解回盐，这起受害者达上万人、涉案金额2000余万元的特大通讯网络诈骗案告破。

　　2017年8月8日，东台市公安局接到杨某报警，称其因手头紧想贷款，结果给对方打过去1980元后就被人拉黑了。

　　东台警方接警后，很快锁定了犯罪嫌疑人陈某，并于2017年10月31日在湖北武汉将其抓获。

　　“据陈某交代，他以前给人家打工，如今才独立干，杨某是他成功骗到的第三个人。”了解到案情后，东台市公安局刑警大队大队长薛东生初步发现，陈某作案时间不长，但已经骗得不少钱。

　　“这起案件远不像看到的这么简单。”有着丰富侦查经验的薛东生多了个心眼。经查，陈某于2017年初在湖北武汉某公司上班，7月随公司搬至湖北宜昌。他还发现，这家通过工商注册的公司涉嫌通讯网络诈骗，经初步计算涉案金额超过2000余万元，受害人遍布全国，不少于1万人。

　　薛东生迅速将线索上报，盐城市公安局立即启动特大通讯网络诈骗案件侦办机制，并通过抽查回访11名受害人进一步确定了案情。后警方组织精干力量进行深入侦查，逐渐摸清了该诈骗团伙的成员架构和活动规律。

　　据盐城市反电信网络诈骗中心主任王伟介绍，该公司员工专门使用网络电话拨打用户手机，按照公司提供的话术，以虚假开通微粒贷、帮忙办理信用卡为由实施诈骗。该公司分为“老板”“主管”“组长”和“组员”四个层级，组员根据骗到的钱款拿提成，最高的每个月能拿到1万多元。

　　“组长负责培训、管理组员，每天下班要仔细检查每个组员的诈骗所得，并将所骗金额汇总，汇到公司指定账户。”王伟说。

　　就在警方准备实施抓捕时，该案主要犯罪嫌疑人向某从陈某家人处得知其被抓，迅速解雇了100余名员工，并解散了公司。被解雇的员工散布湖北全境，给抓捕工作带来巨大的困难。

　　2017年12月25日，盐城市公安局召开专题会议，抽调100多名警力，分9组赶赴湖北恩施、宜昌、武汉、孝感、黄冈等12市，进行集群打击、开展集中抓捕。

　　“从2017年到2018年，这是一次跨年的抓捕。”东台市公安局刑警大队民警韩建明说，“我们队主要负责抓捕恩施籍犯罪嫌疑人，这批人在鹤峰县，海拔超过1600米，山路崎岖紧靠悬崖，这里也是湖北唯一没有通上高速的县。”最终，民警克服重重困难，并在当地警方的全力配合下，赶在2018年1月2日晚大雪来临前，抓获了躲藏在山上的10名犯罪嫌疑人。

　　“犯罪嫌疑人向某住在武汉一高档小区，反侦查意识很强。”王伟说，“我们在2017年12月28日凌晨1时许准备实施抓捕，结果向某佯装家中无人，而他此时正在销毁手机、手机卡等关键证据。”后民警果断破窗而入将其抓获，“再迟一点，证据就会被马桶冲走。”

　　“抓捕另外一名嫌疑人朱某时，民警伪装成楼下邻居，用方言说楼上滴水，这才把门骗开将其抓获。”王伟说。

　　“这种诈骗方式是一种升级和演变，迷惑性比较强。”王伟表示，本案中犯罪嫌疑人用注册的合法公司做掩护，租住当地的高档写字楼，再通过邮寄POS机或低额信用卡来欺诈受害者，躲避警方打击。