鸿海案主嫌洗钱内幕：手法繁复 前后5层转汇

　　中新网1月24日电 据台湾《中国时报》报道，台湾检调单位侦办鸿海前高层集体收回扣案，怀疑主嫌前资深副总廖万城长年透过“白手套”(漂白“黑钱”的中间人)向供货商索回扣，收贿网络严密庞大；廖万城洗钱手法繁复，前后5层转汇洗钱，且收回扣名目、花样众多。

　　白手套不只郝绪光一人

　　廖万城的索贿犯行既多且杂，目前只是冰山一角，“白手套”不只郝绪光1人。检调羁押廖万城、郝绪光2人后，随即发函银行冻结廖、郝2人名下的3个OBU(境外银行账户)，2人账户各约有数百万元(新台币，下同)，被禁止资金移转。

　　至于涉案的前鸿海SMT(表面贴装技术)总干事兼经理邓志贤，检方声押遭法院驳回，裁定以300万交保，检方正审酌法院裁定的交保理由，23日上午将决定是否提出抗告。

　　检调虽查出邓志贤的账户内6000多万元不明资金，由于邓资金混杂，检方无法确认资金全是不法回扣，因此无法冻结账户。

　　检调指出，侦办初期因鸿海供货商担心曝光，拿不到订单，不愿配合调查。此外，检调向大陆调阅邓志贤的不起诉书，赫然发现邓在派出所初讯时，曾坦承收回扣，但因侦讯邓的是“行政警察”，不黯刑事侦查，失去办案先机，导致邓事后翻供否认。

　　OBU账户成破案关键

　　台北检方承办检察官高一书连月来与2名“查账高手”事务官，清查廖万城等人金流，以钱追人，由于廖账户几乎在海外，并以人头5层转汇洗钱。但廖百密一疏，其中台湾的1个OBU账户，里面有数百万元，并与白手套郝绪光、邓志贤账户间有异常资金往来，成为全案破案关键。

　　检调查出，廖万城长期把持SMT，透过白手套向供货商索回扣，廖万城退休后，提拔邓志贤接任SMT总干事，找来郝绪光当“白手套”。郝绪光受廖万城指示，在境外设立纸上顾问公司，并在台湾银行、兆丰银行开设2个OBU账户，再以顾问公司作幌子，与有意争取供货资格的“友创”等4家公司签订顾问合约，向厂商索取2.5%至3%的回扣。

　　郝OBU账户收到厂商回扣后，汇至廖名下OBU、及廖女性友人、亲友在海外银行的人头账户洗钱。检调发现郝的2个OBU账户的资金，一度超过上亿元，但随即汇出，资金进出异常。