网络赌博呈逐年递增趋势 运作模式类似传销(图)

　　网络赌博呈逐年递增趋势

　　事发东莞，运作模式类似传销，赌博赔率达1：200

　　笔者日前从东莞市第二市区检察院了解到，2010年以来，该院依法批捕网络开设赌场犯罪案件13件45人，涉案总金额高达1.2亿余元，案件数量有逐年增多的趋势。该院通过对上述案件进行分析，发现此类网络赌博案存在服务器设在境外、类似传销模式运作、容易聚集参赌等特点，同时也给案件查处带来了几大难点。

　　服务器设在境外用网络技术规避抓捕

　　该院侦监部门负责人告诉笔者，此类赌博网站往往由境外组织培植，在境外设置服务器，通过国内代理接受投注，发展境内群众参赌。如网址为www.ww777.com的赌球网站属于境外赌博集团针对内地市场专门开发的中文网站，发展蔡寿全、周健锋为东莞地区总代理，在东莞发展下线及参赌人员。至案发，两人先后代理投注近万注，接受投注金额高达200余万元。

　　此外，犯罪分子还利用网络技术规避抓捕。赌博网站通常使用专门的网络赌博软件，聘用高科技人员对网站进行管理，并采用加密通信方式、设置防火墙、设置动态网络IP地址、改变网络服务商等多种方式躲避打击。

　　“此类网络赌博案件能短时间聚集许多群众参与，还与其赌博方式操作简便、形式多样、赔率高等特点有关。”该负责人介绍，各级代理通过电话、QQ等接受投注，然后在网站上登录账号交易，网站自动计算每期输赢数额。网络赌博的方式多样，有的通过网络游戏进行赌博，有的购买地下六合彩或者借助正规的福利、体育彩票等进行赌博，有的以体育赛事为载体进行赌博。每种赌博形式又有多种玩法，以地下六合彩为例，有买特码、买生肖、买尾数等100多种玩法。赌博赔率有的高达1：40甚至1：200，高赔率可以短时间诱惑大量群众参与。

　　运作模式类似传销发展下线可获10%到15%提成

　　“而且，此类赌博类网站往往类似传销模式运作，人员层级管理呈‘金字塔’形。”该负责人介绍，网络赌场从上至下依次为庄家、股东、总代理、代理、会员多个层级，呈“金字塔”结构。庄家聘请精通网络技术的专业人士操盘，在各地招募总代理，再由总代理发展下线代理及会员投注参赌，以类似传销模式实现网络赌场运营。如犯罪嫌疑人张燕新从上线股东处获得“888”六合彩赌博网站总代理资格后，发展犯罪嫌疑人贺勇等4个下级代理，4个下级代理发展多个二级代理，二级代理发展大量会员，会员用各自账号下注参赌，不到一年时间，就发展了参赌人员上百名。

　　而涉案人员多以赌博为业，分级进行提成。东莞批捕的45名涉案人员中有43人以赌博为业，占95%。在赌博网站的金字塔结构中，每一级代理根据自己发展的下线数量领取下线投注金额10%到15%左右的提成，发展的下线越多，获取的利润越大。大多数案件的投注额在百万元以上，有的甚至上亿元。如犯罪嫌疑人王建表等人担任某赌博公司代理后，不到一年时间，共接受投注额约1.1亿余元，提成获利达160余万元。

　　打击网络赌博遇难题抓获难取证难治理难

　　“正是由于网络赌博案件的这些特点，导致此类案件存在抓获难、取证难、治理难等打击难点。”该负责人说。首先就是主要犯罪嫌疑人抓获难。由于网络的虚拟性和地域跨越性，赌博网站管理人员间彼此隔离，上下线间尤其是代理与大股东、庄家之间联系较少，造成大股东或庄家难以抓获。如在上述13宗案件中仅抓获庄家3人，这些庄家躲过风头后往往继续开设新的赌博代理网站继续作案。

　　其次是犯罪事实和证据核实取证难。由于参赌人员众多且分散，犯罪从开始到侦破，持续时间长，赌博交易次数多，通常在交易完毕即销毁参赌记录，查实难度大。同时，赌资往往通过信用卡网上支付或银行转账，而代理通常有数个银行账户，资金周转渠道复杂、隐蔽，难以查清全部的犯罪金额和非法牟利总额。

　　最后是治理难。由于不同国家的法律对于网络赌博的定性不同，当遇到跨国网络赌博犯罪时，公安机关难以申请国际协助，只能通过关闭其在境内租用的服务器，抓获网站的境内维护人员或境内股东及代理等方式治理赌博，对此类犯罪的打击效果不理想。此外，治理网络赌博涉及到电信、银行等多个部门联合协助、密切配合，因为投入多、成本高，根治难度大。

　　检察机关建议

　　加强对网站许可备案管理

　　针对此类案件的特点和办案中存在的难题，东莞市第二市区检察院提出三点建议：

　　一要加强网络整治工作。加强对互联网站的许可备案管理，对网络代理商实行严格审查；对本地网站、虚拟主机和主机托管服务商进行集中清理整治，全面清理发布网络赌博信息、提供网络赌博平台的网站；对境外赌博网站，及时采取技术措施，屏蔽相关信息，并禁止境内网站为境外赌博网站提供相关链接或端口。

　　二要加强技术侦查和电子证据的收集与固定，确定专门的司法鉴定部门负责电子数据鉴定，利用数据复原、数据监控等技术做好网络赌博数据的还原、分析、固定工作。

　　三要加强部门协作，阻断网络赌博交易的渠道。加强监管网上支付平台，及时发现网上赌资结算、转移；加强审查地下钱庄和赌博集团设立的“外壳公司”，堵塞洗钱渠道；切断赌博信息网上传播渠道和网络赌博资金流动渠道。