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男子沉迷赌博诈骗近千万 曾被称为“尤溪首富”

2012年08月29日 20:04 来源:中国新闻网 参与互动(0)

  中新网衢州8月29日电(见习记者 赵小燕 通讯员 徐安)公务员、富商、诈骗犯……因为迷恋赌博,曾经风光无限的胡某现今沦为阶下囚。日前,浙江省衢州市中级人民法院以合同诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪一审判处胡某有期徒刑二十年,并处罚金人民币210万元。

  胡某,1987年至1991年在福建省尤溪县计委工作,1992年下海经商,先后创办了福建省鸿裕投资发展有限公司(鸿裕公司)和福州鸿星电力设备有限公司(鸿星公司),主要经营电缆器材和输变电设备。

  随着经营规模的逐步扩大,胡某的个人资产也日益增加,达到数千万,曾经一度被当地人称为“尤溪首富”。偶然的机会,胡某接触到了赌博,就此一发不可收拾。2006年3月到2009年4月,短短的三年时间,胡某频繁出境到澳门等地进行赌博,辛苦打拼的万贯家财在几年间挥霍一空。后因卷入民事经济纠纷,胡某被禁止出入境,但他并未罢手,甚至多次偷渡出境赌博,此时的他早已债台高筑。

  为了偿还巨额赌债,也为了搞点钱“翻本”,胡某动起了歪脑筋,开始精心谋划“圈钱骗局”。其实早在2006年,胡某创办的鸿裕公司就进行了公司名称变更登记,2007年胡某也从他创办的另一家公司鸿星公司退股,但2010年4月至2011年5月期间胡某仍然打着这两家公司的旗号,实施假签合同真诈骗的行为。

  胡某首先找到有意向的收购企业,虚构产品来源,例如谎称产品是抵债的东西,以低价诱惑后与对方订立买卖合同。然后到供应商或厂家,以鸿裕公司或鸿星公司的名义谈生意、签合同,并约定分期付款。通常,第一期先付少额货款,然后在短时间内向对方签订多份订购货物的合同,在收到货物后再次支付少额货款,给对方树立起讲信用的形象,充分利用时间差,抓紧时间让对方发货。等到真正要完全付款时,胡某就编造理由拒绝付款,或直接更换手机号码。

  胡某采用上述方式先后与福建省水利水电物资供应福州经营部、无锡沪安电线电缆有限公司、乐星红旗电缆(湖北)有限公司、闽东变压器厂、江山源光电气有限公司等单位签订电线电缆、变压器买卖合同,骗取货物价值人民币7820034.92元。

  除了虚构合同进行诈骗,胡某还盯上了昔日的生意伙伴。大家对胡某赌博欠下巨额债务的情况,并不十分了解,加之胡某曾经的雄厚家世,胡某开口借钱进行所谓的“生意周转”并未遇到什么阻碍。

  胡某慌称自己在香港炒原油期货,并多次以缺保证金无法出售原油期货,等原油期货出售后归还货款为由,向多个公司和个人借款,涉案金额高达122万元。胡某利用朋友对自己的信任,并抓准“有借有还,再借不难”的心理,投饵钓鱼。

  2011年3月,胡某虚构出售原油期货需要保证金为由,向衢州江山某公司借款29万元,一个月后胡某以近期原油不宜出售为由汇回30万元。尔后,又以原油涨价可以交易为由借款40万元,有了之前的“信誉还款”,40万元很快到账,之后胡某便没了音信直至案发。

  虚构理由骗取他人钱财毕竟要费一番周折,而信用卡消费套现则相对简单得多。2009年4月至9月,胡某分别在上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行分别办理了三张信用卡,不到一年的时间内,三张卡均被恶意透支超过45000元,其中兴业银行信用卡透支62974元。发卡银行多次催收,胡某自知无力偿还,变更手机号码及住址后干脆不通知银行,玩起“人间蒸发”。

  最终,衢州中院判处胡某有期徒刑二十年,并处罚金人民币210万元。(完)

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