企业高管为受贿开57个银行账户 擅反侦查常销户

　　企业高管为受贿开设57个银行账户

　　警方从海量转账明细中筛出证据案件进入一审

　　在任职期间，他利用职务上的便利，多次收取有业务往来公司给付的好处费共计100余万元。为了规避公安机关的查处，他在北京、上海、山东烟台和济南、辽宁大连等多个省市的多家银行开设了57个账户。

　　他就是山东省蓬莱市渤海造船有限公司原副经理马兴财。“目前，马兴财商业受贿一案正在法院一审阶段。他将面临法律的严惩。”2月1日，山东省蓬莱市公安局有关负责人接受《法制日报》记者采访时表示。

　　反侦查能力强经常销户

　　2012年5月，渤海造船公司有员工到蓬莱市公安局经侦大队报案称，该公司原副经理马兴财于2007年至2009年间，代表公司与北京某公司洽谈项目时，收取对方好处费75万元；2003年至2011年，代表公司与客户洽谈项目、价格核算过程中，又收受上海某公司职工郑某给付的好处费30万元。

　　接报后，蓬莱市公安局经侦大队立即组织民警调查了解到，马兴财毕业于国内知名大学，多年从商，金融知识丰富，反侦查能力极强。

　　“我们摸排发现，马兴财以个人名义开设银行账户多达57个，开户地涉及国内多个城市，开户银行既有四大国有银行，还有多个股份制银行。”该局有关负责人介绍说，民警将各家银行交易明细汇总起来，累计达1.4万多条。

　　这位负责人说，不仅涉案数据量大，马兴财还经常对使用一段时间后的账户进行销户，重新开设新账户。注销的账户在地市级银行无法查询记录，有的甚至没有记录，这给办案民警在查证上增加了一定的难度。

　　特意飞往外地现金受贿

　　据介绍，经过反复梳理，蓬莱警方在1.4万多条交易明细中，确认转账记录40多条，其中，大多数还是马兴财自己账户之间的转账。有5条记录是行贿人转的账，但每次转账后马兴财都会立刻将该银行卡销户。

　　为了防止银行账户资金过多、目标过于明显，马兴财采取大量购置固定资产的方式来减少银行存款数目。民警侦查发现，马兴财在烟台购置房产两处、门面房一处，在大连购置房产一处、轿车两部。

　　为了防止受贿留下痕迹，马兴财曾乘飞机去上海，将大量现金带回来再存进银行，其“良苦用心”可见一斑。

　　8年账目暴露行贿证据

　　办案民警到渤海造船公司调查了解后发现，马兴财之前经手的业务中，涉及供货商200多家、代理商20多家和中间商10多家。

　　通过分析马兴财行贿细节，民警发现许多中间商在收取佣金中存在问题。马兴财以前负责对佣金的谈判，提取佣金的多少他有重要发言权。民警通过翻阅渤海造船公司8年来的账目，在数万张凭证中，找到了15家收取佣金有疑点的中间商。

　　“初步掌握证据后，我们调整了部署，决定运用引蛇出洞的方式，用激将法使犯罪嫌疑人就范。”办案民警告诉记者，民警在对马兴财采取秘密监控的同时，又在其公司散布“近期有人要到公安机关报案”的消息。

　　这一招果然奏效。马兴财听到风声后，为统一口径，以防不测，他加紧了与北京、上海等地关系人的联系。相关行贿人也随之浮出水面。

　　蓬莱警方根据掌控的信息，立即派员赶赴北京、上海等地，对行贿人刘某和郑某分别进行传讯，两个中间商都如实交代了向马兴财行贿的犯罪事实。

　　2012年7月25日，蓬莱警方依法将马兴财抓捕归案。经历长时间的心理较量，在铁的事实和证据面前，马兴财终于低下了头，对收取105万元好处费的犯罪事实供认不讳。(记者周斌 通讯员徐忠龙科)