警方侦破特大电信诈骗案 骗子同伙发短信:快跑
衡阳市某小区内,几名犯罪嫌疑人还未穿好衣服就被民警控制。 李刚彪 摄
长沙警方在天心区新开铺附近一小区内,成功抓获5名犯罪嫌疑人。 刘孝红摄
“提供低息贷款”、“恭喜中奖了”、“低价就能购名车”、“卖二手车,见车付款”……有不少市民和小企业就是被这些华丽的谎言蒙蔽,进而被骗子“拿”走了辛苦钱。昨日凌晨,湖南和浙江警方联手侦破“4·1”特大电信诈骗案件,捣毁犯罪窝点26处,抓获犯罪嫌疑人94名,破获诈骗案件150余起,涉案总值1000余万元。
案发
浙江连发30多起诈骗案,公安部督办
2012年12月以来,浙江省金华市等地连续发生30余起假冒银行提供低息贷款系列诈骗案件,案值达100多万元。而这个犯罪团伙采用发布虚假低息贷款、虚假中奖、虚构购房购车退税等信息,进而诈骗受害人钱财。
先期侦查发现,该系列案件的犯罪分子的相关信息都来自湖南。为彻查此案,公安部成立了由公安部刑侦局领导任指挥长,湖南、浙江两省主管副厅长为副指挥长的专案指挥部,共同侦办此案。
侦查
嫌疑人通过木马程序,远程划走钱款
经侦查,系列诈骗案件主要是以毛灿为首的犯罪团伙所为。犯罪嫌疑人打着中国建设银行扩展业务名义,以拉横幅、发短信、打电话等方式,声称可以提供免抵押、免担保低息贷款,诱骗受害人上当,一旦受害人与犯罪嫌疑人联系,犯罪嫌疑人即冒充建行业务经理,诱骗受害人开办建行 银行账户并开通网银业务,同时让受害人在账号内存入30%到50%的保证金,随后嫌疑人在网上通过木马程序将受害人的保证金划走。
专案民警顺线侦查,发现长沙、衡阳、娄底、常徳等地还存在以朱剑、胡卫兵等为首的多个同类犯罪团伙,共涉及浙江、上海、广东、湖南、陕西等20多个省市、130多起同类案件,总案值650余万元。
警方介绍,毛灿、朱剑、胡卫兵均为娄底双峰人,其中毛、朱两人都是80后,而其团伙成员中也不乏本科生、研究生等高学历人员,制作诈骗软件协助诈骗,但主体作案人员大多数是农民。
收网
捣毁窝点26处,抓获犯罪嫌疑人94名
昨日零时,公安部刑侦局副巡视员陈小坤,湖南省公安厅副厅长阳红光,刑侦总队总队长赵剑,浙江省厅刑侦总队总队长蒋庆明坐镇湖南省公安厅指挥,长沙、衡阳、娄底、常德、 湘西等11个市州公安机关,刑侦、网技、交警、巡特警、警令部、宣传处、法制处等多警种合成作战,实施“4·1”专案收网行动。
“湖南警方共出动400余名干警,浙江警方也派来100余名干警协同作战。”阳红光介绍,收网行动共捣毁犯罪窝点26处,抓获犯罪嫌疑人94名,破获诈骗案件150余起,涉案总值1000余万元,当场缴获电脑、银行卡、手机等一大批作案工具,缴获赃款赃物折合人民币300余万元。目前,案件还在进一步深挖之中。
抓捕地点【一】:娄底市双峰区朱剑家中
夫妻躲进衣柜
被发现还企图撒泼
由于该案一号头目朱剑和其妻子是重点监控对象,当晚警方布控人员确定他们已经回家且没有外出后,警方展开抓捕。
“开门,我们是公安局的。”给民警开门的是朱剑的父亲,民警进入屋内发现,在一楼和二楼的卧室、厨房、卫生间等处却没有犯罪嫌疑人的身影。后搜查发现,在二楼的一个衣柜内,朱剑夫妻二人正蜷缩身体藏在里面。
“先出来,不要激动,到外面坐一坐。”由于已经了解到朱剑的妻子已经怀孕,指挥部特意调派了几名女民警参与抓捕行动。在被发现后,朱剑妻子还企图阻挠,民警对其安抚后,最终她放弃挣扎,被带走调查。
抓捕地点【二】:衡阳市蒸湘区某小区
上百部作案手机
现场还不时响起
警方侦查员发现隐藏在居民楼内的犯罪嫌疑人已经进入包围圈。一名女侦查员先假装普通居民敲开房门。随后,十几名民警冲进房间,将还在睡梦中的4名嫌疑人全部控制。起初,还有犯罪嫌疑人企图通过用眼神和小动作交流,都被民警发觉,并分成4个房间看守。
警方在房间内现场缴获了近百部手机和大量银行卡,“房间的柜子里和角落里堆满了正在充电的手机。”衡阳市公安局一位民警介绍,由于手机和银行卡数量众多,为了方便区分,犯罪嫌疑人将每个手机都贴上地域标签,手机还会时不时地响起。
就在被抓不久,犯罪嫌疑人王某的手机上,突然收到一条“快跑”字样的QQ信息。经办案人员查看,这条信息发自王某的同伙,而该名同伙正在另一个抓捕点。
抓捕地点【三】:长沙市雨花区某小区
被缴获的手机里
还有编好的诈骗短信
根据警方掌握的信息,该案有几名犯罪嫌疑人居住在雨花区某小区19楼的一民居内。当晚,民警进入小区时发现,犯罪嫌疑人所住的房间里还亮着灯,看来犯罪嫌疑人正在屋内。统一收网命令发出后,民警展开抓捕行动。
“蹲下,别动!”民警冲入房间后,几名男子惊慌失措,一人还企图通过卫生间窗户逃跑,均被民警迅速控制。
随后,民警在房间内搜出大量手机、银行卡等作案工具,一些手机内还有大量编辑好的虚假信息。而在靠近阳台的墙上,还安装了一个白色的信号放大器,“接受移动基站的信号后,可以在屋内放大,他们用的手机太多了。”民警介绍。
当晚,长沙警方还在天心区新开铺、长沙火车南站附近等处同时进行了收网抓捕。
相关链接
电信诈骗五大手段
1.虚假低息贷款诈骗
嫌疑人针对需要小额贷款的群体,通过互联网、电话、短信等方式发送虚假贷款信息,一旦有事主与其联系,则以收取贷款人保证金、利息等名义,骗取事主钱财。
2.虚假中奖诈骗
一是预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,通过信件邮寄或雇人投递发送;二是通过手机短信发送;三是通过互联网发送。受害人一旦与犯罪分子联系兑奖,即以需先汇个人所得税、公证费、转账手续费等各种理由要求受害人汇钱。
3.虚构购房、购车退税诈骗
不法分子群发短信:“国家税务总局房产交易税收政策调整,你的房产可以办理交易税退税。详情请咨询×××。”或是以冒充汽车公司发送车辆购置税退税短信,一旦事主与其联系,便以种种借口诱骗其到ATM机上实施转账操作。
4.以低价购名车诈骗
短信内容一般为:“本集团有九成新套牌走私名车(价格只是市场价的零头)出售。”待被害人拨打联系电话想要购买时,提出必须交定金、托运费等费用才能进一步办理。
5.以卖二手车见车付款诈骗
犯罪嫌疑人通过短信发布超低价格出售二手车的信息,声称“见车付款”,以此骗取事主信任,并要求事主用汇款方式付款。随后犯罪嫌疑人骗取准备在银行汇款的事主家属的电话号码,通过软件将自己手机的号码设定为事主的号码,再用该手机给事主家属打电话,谎称车已看好,要求立即向指定账户汇款。