厦门史上最大跨国电信诈骗案昨宣判(图)

　　诈骗链条

　　利诱

　　他们往往受雇于台湾老板，被免费机票、食宿、底薪及提成等条件诱惑行骗

　　设点

　　诈骗集团往往在境外(如柬埔寨)别墅或酒店内设立窝点

　　行骗

　　通过电信技术手段虚拟大陆司法机关、银行、邮局等部门的电话号码，向大陆地区不特定多数人发送语音电话

　　他们受雇于台湾老板，远赴柬埔寨金边市冒充司法机关工作人员，专门对国内民众实施电信诈骗！

　　昨日上午，厦门中院一审集中宣判“3·10”特大跨国电信诈骗8个系列案件，56名被告人受到应有惩罚，引起社会各界高度关注，央视、最高人民法院网等全程直播，全国40多家媒体记者以及我市部分人大代表、政协委员前往旁听。宣判后，最高人民法院在厦门中院举行新闻发布会。

　　据介绍，“3·10”系列案件中，56名被告人实施诈骗360多起，被害人高达180多人，诈骗款项1556万元，被害对象涉及广东、陕西、江苏、甘肃、重庆等十余个省市。据称，这是厦门史上规模最大、涉案金额最大、参与人数最多的电信诈骗案。

　　昨日上午8时45分集中宣判准时开始，涉及8个案件的56名犯罪分子相继被法警带入庭内。

　　记者注意到，这起系列诈骗案作案人年龄不大，均在16岁至30岁之间，其中一名最小犯罪分子参与作案时年仅16岁。

　　另一个特点便是，作案人文化水平不高，均是初中、高中文化水平，且女性居多。他们主要是受台湾电信诈骗集团提供的薪酬、往返机票、食宿、旅游费用等这些条件的诱惑，前往柬埔寨设立窝点，参与到电信诈骗活动当中。

　　此次8个系列案件经宣判，56名犯罪分子共实施诈骗360多起，查明的被害人有180多人，诈骗得款高达人民币1556万余元。

　　厦门中院经审理，根据各犯罪分子参与诈骗的数额、次数以及各自在共同犯罪中均属从犯等量刑情节，分别判处二年三个月以上至十二年有期徒刑，并处相应罚金。

　　案例

　　“洗钱诈骗”唬走633万元

　　2011年3月至6月间，姚某等被告人伙同他人分别作为接打电话的“一线”、“二线”、“三线”人员，实施电信诈骗。

　　先由“一线”人员冒充公安局的普通警员，拨打电话给被害人，告知被害人可能涉嫌为他人洗钱犯罪；“二线”人员则冒充公安局的刑警队长，假装确认被害人的身份证和银行卡已经被其他犯罪嫌疑人所使用，存在洗钱犯罪嫌疑，要求被害人配合司法机关调查；“三线”人员冒充检察人员，要求被害人配合司法机关进行资金审查，诱骗被害人往指定的诈骗账户转账或汇款。

　　经查明：该窝点共骗取被害人的钱款共计633万余元。

　　“法院传票”骗得280万元

　　2011年2月起，11名被告人在台湾电信诈骗集团“郭董”等人的纠集下，先后前往柬埔寨金边市，进行电话诈骗。这伙人通过网络电话平台虚拟改号技术，将电话号码伪装成公安部门的电话，并群发诈骗语音电话给各地的被害人，称被害人有法院传票没有领取，让被害人回拨电话。当被害人回拨电话时，这伙人分工扮演法院、公安机关等部门的工作人员，谎称被害人的信用卡被恶意透支，并以冻结账户为由，诱骗被害人往指定的诈骗账户汇款或者转账。根据查明的情况，11名被告人伙同台湾籍犯罪嫌疑人，一共诈骗37起，骗得280多万元人民币。

　　【案情回放】

　　3·10系列案

　　共抓获598人

　　2010年12月以来，针对福建、重庆、陕西、湖南等省市相继发生多起特大电信诈骗案件的情况，中国公安部成立专案组，组织各地警方展开侦查。

　　2011年3月10日，大陆公安部刑事侦查局与台湾刑事警察局成立“3·10”联合专案组，将海峡两岸相关电信诈骗案件并案侦查。同年6月9日，在公安部协调组织下，两岸及柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等警方统一开展行动，成功摧毁跨国跨境电信诈骗犯罪集团，一举抓获犯罪嫌疑人598名，诈骗数额7000余万元人民币。

　　根据公安部部署，厦门市公安局远赴柬埔寨参加对跨国电信诈骗集团的统一收网抓捕行动，并将其中64名大陆犯罪嫌疑人押回厦门立案侦查。该64名犯罪嫌疑人中，8名因涉及未满16周岁或证据不足或有严重伤病等原因，而被依法释放或取保候审。据了解，这些被告人共实施诈骗360多起，诈骗得款1556万余元。

　　今年7月15日至23日，厦门中院根据最高人民法院指定管辖决定对该系列案集中公开开庭审理。厦门中院称，此系列案是海峡两岸与柬埔寨警方开展国际司法合作，打击跨国、跨两岸电信诈骗犯罪的成功案例。

　　电信诈骗犯罪多发源于台湾，厦门因与台湾一水相隔，近年来逐渐成为电信诈骗活动高发地区。2010年、2011年、2012年，厦门市两级法院分别受理此类案件为16件、30件、36件，仅今年上半年就共受理24件。厦门两级法院对电信诈骗犯罪始终保持高压态势，依法从严惩处并严格控制缓刑适用。(记者 郭桂花 黄嵘)