男子称帮忙提升银行信誉额度 设计诈骗47万被抓
假借请中关村的公司帮助提升银行信誉额度,实则设下陷阱卷款潜逃,近日两名诈骗嫌疑人被海淀警方抓获。
去年11月中旬,中关村西区派出所接到报案,一男一女诈骗了一公司47万余元。原来,在10月初,一对自称是河北来京的夫妻找到公司,称急需银行贷款,但需公司帮助自己增加银行账户的资金流水量,从而取得银行信任,顺利获得贷款。商量好公司应得报酬后,双方签了协议。为方便转账操作和确保资金安全,银行卡、网银加密狗及开户的身份证都交由公司保管。
通过网银进行50万元转入、转出的试操作确认安全后,隔一天公司向该账户再次注入47万余元,但次日欲转出资金时,却发现电脑的银行操作界面显示:该账户已被挂失锁定!与此同时,那夫妻俩也不知所踪。
便衣探组曹钊通过调取银行监控等,发现公司打入第二笔资金的隔天早晨,两名嫌疑人早早到银行,男子办理了一张新卡,女子称银行卡放在车中被盗,持身份证,将交给公司保管的那张银行卡进行了挂失和补领,随后提取了4万元现金,又将其余40余万元全部转到嫌疑男子卡中。
女子的银行卡和身份证已被压在公司,怎能持身份证挂失呢?经与其原籍警方联系,民警得知二人在来京前一个月报称身份证丢失,并补领了新证。
曹钊率探组前往河北,在当地警方配合下,找到二人住所,上月15日将诈骗嫌疑人郭某、高某抓获。目前,二人因涉嫌诈骗已被海淀警方依法刑事拘留,而女嫌疑人郭某因正在哺乳期被取保候审。(记者林靖 通讯员吴建中)