深圳摧毁跨地域特大非法集资集团 涉案资金超8亿元

　　中新网深圳4月28日电(记者 郑小红)深圳警方摧毁一跨地域特大非法集资犯罪集团，经初步统计，该案涉及全国多地的投资者约9000多人次，累计投资资金约8亿多元。

　　深圳警方28日的案情通报称，2014年4月10日，警方经过前期的摸排调查，对涉嫌非法集资的深圳泰某航科技股份有限公司(简称泰某航公司)、深圳钱某创投有限公司(简称钱某创投公司)开展统一打击行动。行动中，对王某(男，38岁，浙江瑞安人，系两家公司的法定代表人)等9名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查封、冻结部分涉案资产，扣押公司客户资料、借款合同、宣传单、财务电脑、房产证、假公章等书证物证一大批。

　　泰某航公司经营地位于深圳市宝安区海秀路某商务大厦，经营投资咨询、担保等业务。该公司自2013年9月开始，在北京、吉林、四川、安徽、河北、河南、云南、江苏、上海、江苏、陕西、重庆、广西、江西、广东深圳等省市设立分公司或指定负责人，在当地发展业务团队，以高息为诱饵，通过公开宣传方式向社会不特定对象进行借款，借款方为泰某航公司或关联的久某久集团有限公司，借款期限为4个月至1年，保本返息，月息达4-5%。钱某创投公司成立于2013年7月，经营地位于深圳市宝安区宝源路某大厦，主要经营P2P网络借贷平台。该公司在平台上发布虚假的房产抵押借款项目，通过互联网公开宣传方式，吸收社会不特定对象的资金，月息约3.4-5.8%。两家公司非法吸收的资金主要用于公司、个人的资金往来、业务员提成、归还前期投资人本金和利息。泰某航公司和钱某创投公司未经金融监管部门批准，以公开宣传方式，向社会不特定对象吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息，其行为严重扰乱金融秩序，已涉嫌非法吸收公众存款罪。

　　该团伙采取虚假宣传造势、多种模式吸收资金、以高息为诱饵、借用“庞式骗局”等手段跨地域作案、手段隐蔽。泰某航公司虽注册在深圳宝安区，却主要在外省市从事非法吸存业务，个别嫌疑人使用虚假身份从事业务活动。

　　警方建议要理性投资，同时增强风险意识，对于投资P2P网络借贷要谨慎。警方称，P2P网络借贷是新兴的金融业态，一些不法平台假借互联网金融的名义从事非法集资活动。投资者如发现有平台涉嫌非法集资等违法犯罪行为，应积极向银监局、金融办、公安机关等部门进行举报。(完)