“国际公司”设下圈套 数百家小企中招洋骗局

　　高大上的国际投资公司，加上正规的律师事务所、数据分析公司，以及严谨的评估程序，融资过程中的一切显得那么值得信任。但实际上，投资公司是个空壳，而律所已经被收买，于是一些急于融资的中小企业不仅成了主动上钩的鱼，而且在被骗后还觉得融资不成，问题出在自己身上。

　　今天上午，东城法院开庭审理了这样一起融资诈骗案，陈某等3名被告涉嫌合同诈骗罪出庭受审。

　　“国际公司”设下圈套

　　寸土寸金的北京王府井东方广场写字楼内，有一家名为“瑞士AD福特思资产管理股份公司北京代表处”(以下简称瑞士AD公司)的投资公司，占了整层楼的1/4，号称外资独资企业，总部设在瑞士。办公环境高档奢华，职员全部身穿高档西装、佩戴名牌手表，手拿奢侈皮包，连名片信息也是中英文对照，透着“高大上”的国际范儿。

　　但这家对外号称为中小企业融资亿元的“瑞士公司”仅仅是个“皮包”公司，之所以能冠名为瑞士AD，是因为创立者是个德籍华人，对外宣称注册资本达千万元，实际注资却少得可怜，随后更是以10万元的价格就把公司卖了。

　　被告陈某就在这家公司担任项目经理，被指控构成合同诈骗罪。“我对起诉书指定的罪名无异议……但我不知道这是诈骗。”陈某在法庭上说。他于2012年1月通过老乡联系应聘到瑞士AD公司，当时有两个德籍华人任首席代表，下面有总经理、财务总监等，公司约有二三十人。公司老总为陈某起了英文名“布鲁斯陈”，并说公司在瑞士非常有规模，自有资本至少有十几亿欧元。

　　陈某看到办公环境如此高档，自己也深信不疑。“中国人不是就讲究形象，讲面子吗？我觉得这家公司应该有能力融资。”他没有固定办公室，每天和几个律师挤在机房按照老板要求做财务分析报表，每月发5000元现金。直到陈某离开，公司都没和他签过合同。

　　东城检察院检察官李龙介绍，陈某、唐某等人给外地的中小企业打电话，承诺可以帮助融资。但要求对方先到指定的律师事务所做调查报告，以查清该企业的财务、经营情况，以确定具体融资额度。他们承诺，这只是个形式，一般都没有问题，只要调查报告合格，立马就能放款。

　　收买律所是行骗关键

　　瑞士AD公司指定中小企业到律师事务所、数据分析公司进行审查，而这些机构会给中小企业开出高达20万元的评估费价码。相比几千万元乃至上亿元的融资额度，很多中小企业都痛快地接受了这一报价。律师到当地企业随处逛逛，收一些“车马费”，有时还会索要一些土特产，回京后很快做出报告。

　　但是，报告到了“瑞士公司”，需要融资的中小企业就变得“漏洞百出”：不是资本不够、就是没有相关经营权，总之不够融资资格。

　　很多中小企业不明真相，竟以为无法获得融资真的是自身原因。对律师事务所、评估公司等机构提供的服务收费，这些公司持比较信任的态度，因此不会意识到掉入瑞士AD公司与律所联合设下的诈骗陷阱。

　　仅有少部分企业感到被骗，选择了报警。经警方调查，这家“瑞士公司”和律所合谋，不到1年，就骗取多家企业的“评估费”300多万元。

　　这家公司和律所暗中约定，每做成一笔业务，律师事务所收取的费用与该投资公司“一九”或“二八”分成。如给一家公司作评估报告，有的律师可以提成300至500元，一个律师一年最多可提成4万元。

　　至少有几百家企业上当

　　为了躲避被骗公司的维权讨债，瑞士AD公司曾多次变更名称。有的被害人找不到投资公司，只能找律所理论，律所则振振有词：我们只负责做评估报告，投资公司是否是骗子，我们不管。

　　“今年至少有几百家中小企业上当。”东城检察院日前透露，该院今年已审理类似案件5件13人，被骗款项都在百万元以上。检察官李龙介绍，此类案件和以往的融资诈骗案没有太多区别，只是诈骗团伙引入了正规律所，这样亦真亦假的组合，就具有了更强的迷惑性。

　　策划骗局的投资公司实际上是“双无”公司：既没有融资资质也没有融资能力。但是，做足表面文章后就能吸引客户。这些公司“头顶光环”的项目经理、金融才俊，其实很多人只有中专学历，完全不懂金融，但他们有一个共同的“特长”，就是能忽悠。

　　投资公司指定的律所都是正规律所，律师也都有职业资格。实际上，这些律所都是一些小律所，为了生存，被“双无”投资公司买通。

　　有的投资公司直接“承包”了律所的一间办公室，挂上“投融资法律事务部”的牌子，“部长”都是公司指派的，使用该事务所账号、公章，缴纳相应的租金。

　　记者 王蔷J178