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旅西华商遭遇诈骗集团合伙经商骗局 多人落陷阱

2013年12月10日 11:06 来源:中国新闻网 参与互动(0)

  中新网12月10日单 据西班牙欧浪网报道,经济危机时代,各种犯罪案件层出不穷,犯罪手段令人咋舌。今年5月份,在巴塞罗那经营百元店生意的店主陈某(化名)店里突然来了一名西装革履、驾驶名车的西班牙“豪客”,在出示其足球公司负责人的身份之后,设下层层圈套,诱使陈某及其亲友与其合作“开设公司进口价值高达160万美金的LED灯具”,骗取了陈某及其亲友一万多欧元费用……在历时五个多月,获悉自己上当受骗之后,陈某将自己的经历发至西班牙某华人网站,却没想到引来了不止一家的华人受骗者的共鸣。在诸多受骗者碰头核对之后,一发牵之全身引出了一起专门针对华商诈骗的、跨国诈骗集团……

  西“豪客”走进华人百元店

  据了解,百元店店主陈某及其亲友在巴塞近郊以经营一家面积过千的百元店,今年五月份,一名开车名车、西装革履的三十七、八岁西班牙男子走进陈某的店面,在考察了其店内的一些LED灯具之后,这名男子扬言自己需要的货量和规格比较大,需要和店主陈某进行“详谈”。据店主陈某回忆:“第一次大概是六月份左右,这个人来到我店里,他看了我店里的LED灯具之后,声称自己需要的货量比较大,规格品种也比较多,要跟我好好谈一谈。当时我并没当回事,过了20天左右时间,他又来到我店里,问我要走了我的电子邮件。后来跟我在电子邮件里进行了交流,声称自己是一名足球经理,跟巴西、中国都有合作联系,现在需要大量的LED灯具做工程,正在寻找中方的合作伙伴。”

  在与陈某多次进行交流之后,该男子再度上门找到陈某并递上了自己的名片,名片上的名字为:Jordi Ribadulla Rodrigues,冠以足球经理(负责人)头衔,并注明了其公司的网址、地址以及联系电话等等。这张名片的地上,使得店主陈某对其消除了一些疑虑。

  据陈某告诉记者:“我们根据他递上的名片查看了他公司网址,专门从事足球球员买卖等,一切都显得非常正规,这使得我们多多少少消除了一些疑虑。后来他把他需要的LED灯泡规格、数量发过来,我们看了一下,数量都特别大,并让我们自己报价。在我们联系了国内的相关公司之后,我们报价给他这批货物总金额价值在160万美金左右。”

  在与受骗人陈某的交谈过程中,陈某多次陈述自己在与“豪客”骗子的起初接触中,多少有一些戒备,但在其表明身份并经过自己的核实之后,戒备之心逐渐放松,这才为之后的受骗过程埋下了伏笔。

  圈套:联手成立公司

  报价之后,“豪客”并未按照正常流程询问陈某提供“样品”。他向陈某解释:自己的这批货物需要运至巴西,巴西的客户跟其他国家客户不一样,不太相信样品的质量,需要眼见为实,因此需要成立一家正规的公司与之进行接洽。

  据陈某告诉记者:“当时这个西班牙骗子声称已经将货物的图片和报价都给巴西客户进行了查看,他们认可这批货物的报价和图片,如果质量上能够匹配的话,应该能很顺利的做成这笔价值高达160万美金的生意。但与对方进行生意,必须要与其成立一家公司。”

  对此,面对金额如此巨大的生意,陈某多次询问对方为何会找到一家普通的华人百元店进行合作。对方信誓旦旦地告诉陈某:虽然国际上专业的公司也很多,但必须要找一家实实在在有店面的华人进行合作,毕竟陈某有一家实体店面可以让其信赖,而且如果这次合作成功之后,后面还会有更大的生意与之进行洽谈……

  不仅如此,对方还专门邀请陈某多次“参观”其设在巴塞罗那闹市区的办公室,一步一步将陈某的疑虑打消。据陈某告诉记者:“他每次来我这里,都是开着诸如保时捷、宝马、奥迪这样的豪车,而且一身的行头价格不菲,谈吐举止也非常讲究,让人很难相信他是一个骗子。他甚至带我们多次去他在Diagona的办公室,我们看到他设有办公室,更加降低了对他的疑虑。”

  2013年9月初,骗子在逐步取得陈某的信任之后,开始进行诈骗,要求陈某与其开设公司以完成剩下的生意步骤。据陈某回忆:“当时他声称我们必须要成立一家公司与巴西的客户进行合作,当时他提出要将公司办在英国,当时我们有点害怕,他多次找到我们,声称开公司的费用他出一半,我们出一半。”

  同时,“豪客”还专门提供了英国律师楼的联系方式,陈某核查了律师楼的联系方式与真实性,在确定“豪客”所提供的确为一家英国律师楼之后,陈某决定掏出4500欧元与之进行合作。

  据陈某回忆:“英国有一个网站,可以查询到公司的注册,当时我们也核实了他提供的英国律师楼,也上网查询了他公司的注册情况,一切都显得非常真实,的确能够查询得到,打出来的单子也能够核对的上,这让我们彻底放松了警惕,开始相信他所说的一切。”

  在首次注册公司,骗取了4500欧元之后,“豪客”赢得了陈某的信任,并开始继续设下圈套,一步步诱骗程某上钩。

  引荐“巴西生意合伙人”

  9月底,西班牙“豪客”再次驾车与陈某见面,并声称生意的“巴西合伙人”已经到达巴塞罗那,并带领陈某及其亲友前往巴塞一家著名的五星级酒店与其见面。整个见面过程显得非常融洽,让陈某事后回忆觉得“简直就像是一场大戏。”

  据陈某回忆:“巴西的这个合伙人是一个50多岁的老头,言行举止也非常的上档次,当时我们见面之后谈了生意的合作,双方都觉得非常满意,也压根没有想到过这是一场骗局,就与这个老头签订了生意合作的合同。合同也很简单,他们买多少货,我们联系多少货,然后从160万美金里拿出多少提成给我们。”

  合同签订完毕之后,已经与“豪客”共同成立公司的陈某突然接到“豪客”打来的电话,声称这笔生意的总共费用要通过公司的瑞士银行中转,但“巴西合作方”需要其提供一笔“担保金”。

  由生意甲方提供“担保金”,这种违背了常规的做法再度引起了陈某及其亲友的怀疑,但“豪客”的解释却让人觉得理所应当。据陈某回忆:“他当时说这个钱合伙人放不放心,声称把钱打到我们合伙的瑞士银行账户上,合伙人生怕我们拿钱跑掉,所以需要2万多欧元的担保金作为保证。作为公司合伙人的他愿意出一万七,剩下来的四千多欧元让我们来出。”

  所谓的“生意”已经做到这个份上,陈某只能再度拿出4000多欧元交给“豪客”作为担保金使用,却没想到这一切都是一场骗局。

  一层层设圈套进行诈骗

  在缴纳了“公司合伙费”以及“生意担保金”两笔费用之后,“豪客”突然开始玩起了失踪,多次联系始终找不到其踪影。11月份之后,一直等待“生意”结果的陈某再度与“豪客”取得了联系,“豪客”声称现在对方对于160万美金的生意操作方面过于复杂,不能够一次性完成整个生意,遂提出“要求巴西合伙人先行支付80万美金”的建议,并与陈某进行了磋商。

  陈某告诉记者:“当时他提出先与巴西合伙人手上拿80万美金去中国买东西,我们觉得时间不能拖太长,就同意了。结果他就提出还需要我们出一笔费用,声称如果从银行提出80万这么巨大的费用,需要一笔操作费用,费用不是很高,2000多欧,两个人均摊。”

  为了能够做成这笔生意,11月12日,陈某第三次将所谓的“银行操作费用”1000多欧元交给对方。然而,让陈某最终没有想到的是:三笔总计1万多欧元的费用缴纳之后,不仅生意没有做成,而且对方开始继续玩起“失踪”的游戏。

  据陈某告诉记者:“再后来我们等于完全与对方联系不上,不是打电话不接,就是接通电话他声称自己在忙。想到自己缴纳了1万多欧元,连对方的身份证都没有看到,陈某感觉事情有点不妙,遂将此事经过发布在某华人论坛上,结果没想到发了1天没到,另外1家受骗的华人与我取得了联系。”

  同样手法使得多家华人受骗

  在与其他受骗华商进行联系并见面之后,陈某最终确认自己遇到了“骗子”。

  本月5日,在陈某的引荐下,记者见到了巴塞罗那另外一名受骗的华商,据这家华商告诉记者:“我受骗的经过比陈某要早,但整个过程一模一样。经过核对,这个骗子就是同一个人。但我受骗的金额比较少,差不多有3000欧元左右。他们穿着打扮都非常高档,言行举止也非常高雅,骗局开始让你觉得不可思议,但经过他们解释和游说之后又觉得可以操作,所以他们设骗主要针对华人,一层一层进行诈骗,能骗多少就是多少,毕竟华人在这边对于法律不太懂,他们好诈骗而且语言也存在障碍,甚至不会去报警对他们造成危害。”

  不仅如此,在陈某及其其他受骗商家的核对和联系下,现在已经确定多家华商因此诈骗行为受到不同程度的损失。对此,受骗华商懊悔不已的同时,也决定将此事公布于众,一方面提醒华商注意,一方面联系共同的受骗华商联名报警。

  据陈某告诉记者:“简直就像一场大戏一样,整个过程让人觉得匪夷所思但又合情合理地接受,而且他们估计是一个诈骗团伙联手作案,从在英国注册公司情况等等,他们也应该是跨国的诈骗团伙,否则一些操作不可能这么顺利并让人取得信任。更重要的是,我们觉得这群骗子还依然在针对华商进行诈骗,所以我们要联手受害人进行报警,让西班牙警方重视起来,同时也要其他华商注意不要上当受骗。”(徐凯)

【编辑:南若然】

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