辽宁辽阳县破获3000万元电信诈骗案

　　本报讯 两年时间里，一个由37人组成的犯罪团伙，以假名、假公司、假公司地址实施诈骗5000余起，涉案金额3000余万元。 6月4日，记者获悉，该犯罪团伙37人全部被辽阳县警方抓获，已押解至辽阳。

　　2012年8月3日，辽阳县首山镇某村村民王某到辽阳县公安局刑侦大队报案：2012年2月至8月，他曾多次从 “北京京瑞收藏品文化中心”、“北京博物协会”等多家单位购买收藏品，且向“北京京瑞收藏品文化中心”汇入拍卖会的门槛费，总计花费人民币73万余元。后来发现其购买的收藏品系假货。

　　接到报案后，辽阳市、辽阳县两级公安机关相关领导在辽阳县公安局召开了案件分析会议，会议决定：对王某被诈骗一案立即成立专案小组，先期案件的侦查工作由市局刑侦支队杨明旭以及县局刑侦民警王洪湘、陈科松三人负责。

　　三名民警接到任务后，立即展开先期工作，对采集的各项数据进行认真分析，决定前往犯罪嫌疑人所在地北京。到京后，三人与北京刑警在北京市朝阳区连续调查了21个小时。最终，2012年9月12日零时，辽阳警方在北京市朝阳区168公寓将犯罪嫌疑人孙某、杜某抓获。

　　为尽快让所有犯罪嫌疑人归案，民警决定立即对孙某、杜某进行审讯。经过长达4小时的审讯，这两名犯罪嫌疑人交代了他们的所有犯罪事实，并交代了其他30名犯罪嫌疑人藏匿地点以及主要犯罪嫌疑人刘某某。民警们立刻制定抓捕方案，开始实施对相关犯罪嫌疑人刘某、方某进行抓捕。

　　次日早8时40分许，在北京朝阳区双井优士阁，一台黑色宝马车进入了优士阁露天停车场，当黑色宝马车停下后，犯罪嫌疑人刘某、方某被当场抓获。经讯问得知，该团伙主犯刘某某现住在通州区。民警们又立即赶往通州。民警赶到王某汇钱账号经常取款地——农行通州支行杨庄路分理处，调取该分理处监控录像，取得相关信息，分析判断出犯罪嫌疑人居住在杨庄路分理处附近的一个高档小区内。通过走访小区物业，当日13时许，辽阳警方在犯罪嫌疑人刘某某家，将其抓获。

　　随即，辽阳民警迅速对另外30余名嫌疑人进行抓捕。民警们兵分两路，在北京刑警配合下，至18时30分许，将该案件涉案人员共计37人全部抓获。

　　经侦查发现：2010年9月，犯罪嫌疑人刘某某、李某、李某某找到犯罪嫌疑人程某，4人预谋以假冒的收藏品冒充真品进行销售，实施诈骗活动。刘某某又找到犯罪嫌疑人彭某，并商定由彭某购进假的收藏品。2010年10月，北京市朝阳区优士阁大厦华轩文化收藏品公司成立后，刘某某、李某负责公司的管理和结算，李某某负责公司货物的物流，程某负责在互联网上窃取公民的个人信息，提供客户信息资料，彭某负责公司购进假收藏品，刘某某又纠集了犯罪嫌疑人周某作为公司销售部门的主管，周某先后招收录用销售员工20多人，分成A、B两个小组。一个组织周密、分工明确、等级森严的诈骗公司正式宣告成立。

　　2012年4月，刘某某、李某等人又在北京SOHO现代城成立另一公司，公司成立后，刘某某、李某、周某三人编造出诱骗客户购买假收藏品的销售语言模式“话术”，并将使用“话术”行骗的方法传授于每个销售人员。销售人员把每天销售的产品记录在订购单上，由专人统计后，将客户订购的产品发给李某某物流公司，李某某再将产品邮购给客户，客户回款后，李某某将回款按自己10%、程某10%提成，其余部分交给刘某某和李某。

　　2010年10月至2012年9月间，犯罪嫌疑人刘某某和彭某在河北沧州等地购进假收藏品，并将假收藏品配备以假的公证书、收藏证等，假收藏品购进后由李某某存放在其物流公司保管，程某在互联网上窃取大量的公民个人信息资料后提供给公司，然后公司销售人员，每天按照事先编造好的“话术”以拨打网络电话的方式向客户推销产品，每名销售员每天拨打电话均在200人次以上，在销售过程中骗子又让客户交纳一定数额的会员费、金卡费等名目的费用，谎称给客户由中国收藏家协会的名义举办拍卖会，使其购买的收藏品会成倍增值的手段诱骗客户继续大量购买假收藏品。这些犯罪嫌疑人在明知销售的产品为假收藏品的情况下，积极实施诱骗客户以高价购买假收藏品，使被害人错误地认为购买的收藏品为真品，又以谎称收藏品增值后公司帮助拍卖为由继续诱骗被害人，使得被害人以高价购买假冒的收藏品。该犯罪集团又利用销售时自报假名、假公司、假公司地址实施诈骗，以逃避追究。

　　截至记者发稿时，此案已移交当地检察机关处理。

　　□张林胜/陈 龙本报记者/周宝玺/严佩鑫辽阳县警方收缴的大量藏品和证书。 -陈龙/本报记者/严佩鑫 摄