贸易公司外衣下电信诈骗团伙 涉及26省市2万余人

　　
    一名拥有本科文凭的男子，在社会上摸爬滚打了几年后，掌握了一些营销技巧，成立了贸易公司，并招聘了四五十名员工。但是，此人没有正当经营，却将公司搞成了一个组织严密、分工明确、奖惩机制完善的特大电信诈骗团伙，不仅打着同仁堂的旗号将"日用品"当药品高价卖出，还冒充人社部领导频频实施诈骗，致使全国26个省份的两万多人上当受骗，涉案金额高达1300余万元。最终，这个特大诈骗团伙被万柏林警方捣毁，市公安局昨日通报了本案的前前后后。

　　A 上当四部曲

　　广告

　　刘先生和张阿姨两口子，都已60多岁，均退休在家。人上了岁数，身体难免会有些问题，老两口都患有糖尿病，并引发静脉曲张，而张阿姨要比老伴更严重一些，两人因此平时更比较关注养生治病的电视节目。

　　去年年底，老两口收看某卫视台的节目时，看到“同仁堂专家”在广告中大力推荐“同仁堂足道”，声称这种药有两种型号，可分别治疗糖尿病和静脉曲张。“专家”将这种“泡脚药”的疗效吹嘘得神乎其神，并批驳了治疗糖尿病的传统方法，承诺只要购买“泡脚药”就赠送最前沿的治疗资料。

　　买“药”

　　这段广告让人动心，老两口便通过400打头的电话与对方取得联系，买了一些“药品”。用了“同仁堂足道”的药以后，老两口感觉效果还可以，让他们感觉更好的是，购药几天后，“同仁堂专家”还打来回访电话，仔细询问疗效，并给出了进一步用药的指导建议。疗效好，“专家”又负责，老两口觉得“同仁堂足道”非常靠谱，便又买了两次药，而且每次都是货到付款，由快递公司代收货款。

　　办卡

　　此后不久，老两口竟接到了“人社部”工作人员的电话。“工作人员”表示，刘先生夫妇符合享受“国家老年慢性病保障计划”的条件，在购买“同仁堂足道”的基础上，只要再交5050元的“办卡费”和6000元税金，就可领到“保障卡”。领卡后，可在10年内每月领500元的“保障金”。这样算下来，老两口只需每人缴纳1万多元钱，10年内就可领回12万元。考虑再三，老两口决定办理“保障卡”，办卡的费用依然是由快递公司代收，两人还收到了包括海参、保健品甚至是药品在内的一些“赠品”。

　　借钱

　　交了两万多元的办卡费，收了一堆赠品，可“保障卡”却迟迟没有办下来。正当老两口有些着急的时候，1月中旬，他们又接到了一位“人社部领导”的电话。这位“领导”称，他是我市一位领导的同学，要到我市来看望老同学，顺便会将老两口的资料带回北京办理“保障卡”。不过，这位“领导”在外地办事儿，身上带的钱不够，想请老两口先借给1.5万元。为了让老两口放心，这位“领导”声称要给在我市当领导的同学带些药，会先寄到老两口那里，暗示这些药就是借钱的抵押，等他到了太原就会还钱，并嘱咐老两口不能拆封。借出1.5万元钱后，老两口一直等对方的消息，结果自然是音信全无，老两口这才发觉上了当。

　　B 大连端老窝

　　寻踪觅迹

　　公安万柏林分局兴华责任区刑警队分析案情认为，这是典型的电信诈骗案。电信诈骗手段隐密，嫌疑人又不在本地，侦破困难很大，专案组民警在市局支持下，最终确定这个诈骗团伙的总部在大连。4月6日，民警赶到大连，先侦查诈骗团伙的老窝，发现位于大连甘井子区繁华地段一栋写字楼上。为稳妥起见，四名民警化装进入这栋写字楼摸排。尽管事先想到了诈骗团伙的规模可能比较大，但实际情况还是远远超出民警的想象。

　　合力抓捕

　　这个诈骗团伙的外壳是一家正规注册的贸易公司，日常工作人员大约四五十人，而前去办案的民警只有4人，慎重考虑后，民警向当地警方求援，大连警方立即派出14名得力警员，配合行动。4月13日，民警侦查到团伙主犯李某进入公司，立即实施抓捕，将41名在场人员控制，当场缴获服务器、电话、“话术”手抄及复印件等大量作案工具，还从电脑中提取了往来账目及受害人的资料。

　　带回主犯

　　落网的41名嫌疑人被分别带到当地6个派出所和刑警队审查，最终甄别确定李某、曲某等8名主犯，并于4月17日押解归并，其余33人尚未构成犯罪的，由当地公安机关登记备案，随时等候处理。4月26日，民警通过上网追逃，又将漏网的时某等3名主犯抓获。

　　C 骗子有一套

　　李某其人

　　该团伙一号主犯李某，男，28岁，内蒙古自治区人，2008年李某大学本科毕业后，一直做生意，非常熟悉销售行当，善于和消费者打交道，也特别能抓住消费者的心理。2014年5月，李某成立了壬鹏商贸公司，以公司为基础展开诈骗。比如，在诸多卫视台播出的广告，就是李某以公司名义与北京一家广告公司签订协议后投放的。

　　组织分工

　　该团伙内部有明确的分工，李某自任总经理，还下设平台经理和人事顾问。平台经理之下有4个销售组和一个售后回访部，每个销售组分别设有销售经理，售后回访部有售后经理。人事顾问负责管辖培训部，对新员工进行培训。除此之外，还有相对独立的“质检专员”，负责监听团伙成员与受害群众的对话，及时提出意见，以提高诈骗的成功率。

　　当受害人受广告诱惑拨打电话咨询时，销售组人员会按照既定“话术”，实施第一步诈骗，忽悠群众购买“同仁堂足道”。受害人一旦购买，售后回访部会紧接着进行“回访”，并以办理“老年人慢性病社会保障卡”为名，实施第二步诈骗。如果受害人上当，掏钱办卡，他们就会实施第三步诈骗，冒充受害人所在地知名领导的同学或朋友，向受害人借钱。此外，为了鼓励团伙成员，李某还制定了较为完善的奖惩机制，除2000元的底薪外，团伙成员会根据每天不同的“销售额”获得不同比例的提成。

　　“话术”模板

　　民警端掉该团伙老窝时，查抄出大量“话术”材料。所谓“话术”，就是团伙成员进行诈骗时说话的“范本”。总体来说，“话术”分以下几部分。首先是“聊需求”，就是处处为受害人考虑，让对方产生信任。接下来是“下危机”，就是在分析受害人病症的基础上，讲述目前治疗方法的弊端，说白了就是吓唬人，让受害人感觉购买“同仁堂足道”是治疗疾病最稳妥，最有效的方式。

　　D 民警有话说

　　就是日用品

　　办案民警介绍，同仁堂确实在销售“同仁堂足道”，但已改了包装，李某销售的并非假货，但李某所销售规格的药品真正的同仁堂已不再销售。李某自称自己的“同仁堂足道”是从内蒙古自治区一家药厂以每盒60元的价格进的，再以每盒298元的价格销售，警方对此仍在核查。关键问题是，“同仁堂足道”并非药品，甚至不是保健品，而是与香皂一样的日用品。也就是说，李某团伙冒充同仁堂专家将“日用品”当药品买，本身就是诈骗，更不用说冒充“人社部领导”和“领导同学"的诈骗行为了。

　　上当者不少

　　经初步审查，自2014年5月李某成立壬鹏商贸公司以来，该团伙疯狂实施诈骗，受害人涉及26省市，涉案金额高达1300万元，其中李某个人获利300余万元。根据该团伙的账目，第一步卖药诈骗20445笔，第二步办卡诈骗174笔，第三步冒充领导同学诈骗的起数警方还在调查中。民警介绍，通过快递公司收取现金也是该团伙诈骗的一个重要手段，因为”货到付款“易让受害人信任，而且将整个诈骗环节固定在一个相对“封闭”的环境内，省去了银行汇款的步骤，减少了银行工作人员提醒受害人的可能。并非不可防尽管骗子手段“高明”，但诈骗环节并非没有漏洞。“同仁堂足道”，既非药品，也没有保健品批号，大家如果“货到付款”时加以甄别，或者到同仁堂问问看看，就不难发现问题。至于办理“保障卡”，更是荒谬，“人社部”怎么会以大家是否购买某个厂家的产品来确定保障对象呢？另外，冒充领导同学借钱，稍有经验的人都明白不应给陌生人汇款。总之，防止上当受骗，首先要做到不贪小便宜，其次遇事要多想想，实在想不明白，应多和周围的人聊聊，听听大家的意见，戳破骗局就并非难事。

　　（记者张晋峰实习生李倩琦通讯员王佳强文/摄）