假冒“操盘手”帮你炒大宗商品

记者岳源 通讯员杨槐柳 李洋

　　花20万建立“钓鱼”平台，以高额回报做诱饵，吸引投资“大宗商品交易”，先后骗取资金350万元。昨日，记者从武汉警方获悉，一个利用互联网进行投资诈骗的团伙被打掉，7名主要犯罪嫌疑人被抓，近日已被批准逮捕。据悉，这是武汉警方首次侦破网络投资诈骗案件。

　　女子炒“大宗商品”被骗35万

　　40多岁的李女士是一位医护人员，业余爱炒股。去年11月初，她接到一个投资顾问电话，自称是深圳人，叫“林冰”，向她推荐投资大宗商品交易。李女士并没有在意。

　　不久，“林冰”给她传来了短信截图，里面有金银花、冬虫夏草、杜仲和枸杞子的价格，让李女士学一学，试着看看运气，投多少没限制，李女士心动了。

　　一个星期后，李女士在网上一个虚拟交易平台上开户成功，“林冰”开始指导李女士操作，李女士不但没亏，还小赚了几千。这时，“林冰”说，为了让李女士赚得更多，得介绍一名专门的指导老师杨老师，此后又操作了六七次，每次都赚，李女士彻底相信。

　　11月22日，杨老师说公司两周年庆，优惠VIP客户，赚钱分成份额可以提高55%，但要存50万办VIP卡。李女士说最多只能投35万，公司答应。随后，李女士将35万打入第三方支付平台。

　　当天中午，她根据建议购买一个品种，可下午开市后，价格猛跌。“林冰”让她稳住，可半个小时后，杨老师却告诉她赶快平仓。这时，李女士发现自己账户上只剩下6560元。之后，杨老师借口公司要打官司追损失补偿客户，让李女士等等。

　　可一直到今年3月15日，“林冰”的QQ头像再也没有亮起过，李女士无奈报警。

　　股东、分析师、操盘手一个也不少

　　今年3月，公安部专门对此类犯罪展开调查，并掌握了一批线索，4月25日，公安部向涉案地通报相关案情，要求各地立即开展专案侦查经营工作。其中，有一家注册地为武汉的涉案公司交给武汉警方调查。

　　民警发现，去年8月，这家公司两名自称“杨总”、“李总”的人，在网上工商执照代理公司办理工商执照，成立空壳公司。花20多万购买一套网上交易软件，租用服务器，炮制非法网上交易平台，虚构大宗农产品中草药交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

　　专班民警辗转上海、重庆、湖南、河南、广东等多个省市，分析海量信息后查明，团伙内部分工明确、层级分明，以“股东”为首，下有“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”，形成金字塔结构。团伙内部还设有市场部、运营部等多个部门。

　　诈骗团伙引诱受害人“投资”后，通过操控后台虚假数据、利用第三方支付平台，非法获取投资人资金。受害人“亏损”的资金进入“股东”账户，团伙成员按照事先约定比例分赃。

　　民警称，这种新型骗局迷惑性大，有的投资者受骗后仍认为自己只是亏损。武汉另一受害人郑先生在一位“陈小姐”指导下，20万元只剩一万七，却一直自认是“做亏了”。

　　7名主要嫌犯被抓

　　今年7月，根据公安部部署，专班民警展开集中抓捕行动。该公司虽在武汉注册，但所有犯罪行为均在网上完成，藏匿地址分散，民警首先盯准搭建平台的姚某、袁某某，先后在河南南阳、广东深圳警方大力支持下，将其抓获归案。两人到案后，如实交代了采用虚假信息注册公司、搭建并操控平台诈骗他人钱财的犯罪事实。

　　7月14日至8月14日，专班辗转深圳、常州、长春等地抓获邓某某等5名团伙主要成员。专班扣押了其用于作案的一辆轿车，扣押、冻结涉案资金350余万元。

　　目前，此案正在进一步侦办中。

　　诈骗团伙结构

　　代理商

　　业务员

　　操盘手

　　分析师

　　股东

　　诈骗手法

　　1.成立空壳公司

　　在网上工商执照代理公司办理工商执照，成立空壳公司

　　2.购买交易软件

　　花20多万购买一套网上交易软件，租用服务器，炮制非法网上交易平台

　　3.诱骗客户投资

　　虚构大宗农产品、中草药交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资

　　受害人被骗过程

　　开户

　　“投资顾问”电话推销，推荐炒作“大宗商品”，客户被诱骗

　　尝甜头

　　客户得到专门的“指导师”，在虚拟交易软件上成功赚钱六七次

　　受骗

　　客户彻底信任，投入大额资金

　　亏空

　　客户“亏损”，资金进入诈骗团伙“股东”账户