*ST二重拟以股东大会方式主动退市 新方案为股东提供现金选择权

*ST二重拟以股东大会方式主动退市

    此前要约收购方案遭股民否决 若股东大会不能通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司将进入强制退市程序

    此前要约收购方案遭股民否决

    若股东大会不能通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司将进入强制退市程序

    ■本报记者 谢 岚

    在实际控制人国机集团提出的以要约收购实现公司主动退市的方案遭到股民否决后，*ST二重昨日晚间又提出了新的方案：拟以股东大会方式主动撤回股票在上交所的交易，并在取得上交所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

    若这一方案能够顺利获得通过，那么*ST二重将成为2014年颁布《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》后，首家实施主动退市的上市公司。

    资料显示，*ST二重在2011年、2012年和2013年连续三年亏损，公司股票已被上交所暂停上市，且预计2014年年度经营业绩为亏损。根据规定，若公司 2014 年经审计的净利润为负值，上交所将在公司披露2014年年度报告之日后的十五个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定（即“强制终止上市”）。

    股民不“买账”要约收购方案

    今年2月17日，*ST二重公告称，国机集团作为公司实际控制人，为了维护中小股东利益，向公司全体股东发出全面要约收购。该次要约收购以终止*ST二重的上市地位、实现公司主动退市为目的。

    根据方案，在从2月26日到4月3日的要约收购期限内，如果*ST二重社会公众持股数量占总股本的比例低于10%，则要约收购生效。反之则不生效。而在*ST二重22.93亿股总股本中，中国第二重型机械集团公司持有的16.39亿股股份、中国华融资产管理股份有限公司持有的2.53亿股股份。换而言之，*ST二重此次要约收购的最低数量为1.71亿股。

    然而，4月3日晚间，*ST二重公告称，截至2015年4月3日，公司实际控制人国机集团预受要约的股东为12759户，预受要约股份数量合计1.13亿股——距离1.71亿股的门槛相去甚远，因此要约收购自始不生效。

    对于这一结果，市场普遍分析认为主要在于国机集团开出的2.59元/股的要约收购价太低，股民“不买账”。相对于公司停牌前2.35元的价格，每股2.59元的要约收购价虽然有10%的溢价，但是仍低于大多数中小股东的持股成本。

    新方案为股东提供现金选择权

    而根据公告，*ST二重此次提出的主动退市的新方案，仍须提交于2015年4月23日召开的股东大会审议，并须取得股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，同时须经出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过方能生效。

    *ST二重在公告中也提醒投资者，若股东大会不能通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司将进入强制退市程序。公司股票将进入退市整理期，股价将可能大幅波动。请各位股东在股东大会表决时做出慎重决策。

    据悉，国机集团于2015年4月7日出具批复文件，同意公司以股东大会方式主动退市事项获得股东大会通过后，国机集团向包括异议股东在内的公司全体股东给予现金选择权。现金选择权的价格为2.59元/股。

    此外，*ST二重表示，国机集团将通过多种方式继续支持公司减轻负担、改善资产质量、深化内部改革，实现可持续发展。公司在具备重新上市条件的前提下，将积极争取重新上市。

    不过，按照现行政策规定，重新上市必须具备“最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据”的条件。假设公司2015年盈利，最早也将在2018年以后才能申请重新上市。