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涉跨境诈骗U盾洗黑钱 台湾警方拘捕5人送办

2012年04月06日 16:34 来源:中国新闻网 参与互动(0)

  中新网4月6日电 据台湾“中央社”报道,台湾警方破获利用“U盾”转帐工具替跨境诈骗集团洗“黑钱”案,逮捕黄姓男子等5人到案。警方6日讯后依“洗钱防制法”、诈欺罪嫌移送台中地检署侦办。

  台北警方日前获报,诈骗集团将大陆民众受诈骗集团诈骗汇出金额,利用网络银行操作银行“U盾”(网路转帐认证器)进行网络转帐,再指派在台的“车手”提领赃款,半年来得手诈骗赃款数亿元(新台币,下同)。

  警方调查,年仅21岁的黄姓男子,涉嫌成立转帐公司,提供大陆人头帐户给诈骗集团使用,待受害民众上钩汇款至指定人头帐户,这个转帐集团即利用网络操作,将汇入诈骗金额拆分转帐至数十个人头帐户,以避免单一帐户遭冻结;在汇整“车手”提领诈欺金额后,再汇回各个诈骗集团指定帐户,利用层层转帐从中牟利。

  警方搜证发现,这个转帐集团制度化,向转帐的上手抽取1%佣金;“车手”则是3‰的佣金。原为蝇头小利,但半年来经手诈骗赃款项达数亿元,抽取佣金额达数百万元,业绩之好可见一斑。

  警方经数月追查,掌握黄姓男子藏身台中市酒桶山区,别墅四周还架设监视器,观察每天进出山区道路车辆。5日晚发动攻坚,逮捕黄姓男子与吴、林、吕、郑4名同伙,起出U盾170张、银联卡315张等赃证物,讯后依“洗钱防制法”、诈欺罪嫌移送台中地检署侦办。

【编辑:李伦】

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