宣称每月45%分红 金玉恒通被举报涉特大金额诈骗

金玉恒通未关闭时的官方网页

　　["警惕理财钓鱼网站"系列报道]

　　10月15日晚,在北京北四环某大厦里,北京地区的200余名投资者聚在一起,协商如何把香港金玉恒通投资管理有限公司(以下简称金玉恒通)告上法庭。从下午4点钟到晚上8点10分,陆续有人来到会场。聚会的主持人李女士,不停告知大家该如何的正确在当地派出所报案。8点24分,人群散去后,李女士的嗓子已略显沙哑。谈到自己被骗8000余万元,李女士称一定要把骗子揪出来,为自己也为大家讨回公道。

　　举报人称,北京地区被骗人数大概在5000人左右。目前,大家正在向各地警方报案,争取早日立案。

　　金玉恒通,自称 “成立于2012年8月9日,集团总部位于英国伦敦,香港金玉恒通为其下属独资分公司,集团在全球范围内设有10多家海外办事处,在1805年成立于日内瓦。”并声称“自2005年成立以来,金玉恒通集团公司每年保持50%的增长率,现时管理的投资基金总值已超过200亿英镑。”

　　自9月3日金玉恒通的官方网站关闭之后,金玉恒通方面再无任何消息。金玉恒通的理财计划和宣传片还挂在网上,但其所有联系方式均已无法接通。

　　诱惑 7000元开户费带来的高额回报

金玉恒通所宣传财富计划中的部分内容

　　据金玉恒通理财计划显示,投资形式分动态投资和静态投资两种。动态投资以1000美金为一单,投注一单即可获得香港金玉恒通的投资资格,享受两种投资的权益和收益。动态投资可以报一个单或者多个单,报单两单或者两单以上就可以成为报单中心,报单中心申报一单并激活就可以享受50美金的奖励,最高收益500万美金以上。

　　静态投资100美金到100万美金,必须是100美金的整数倍。每天享受投资额的1.5%的日结,一个月可享受45%的分红,不想做可以直接退回本金和利息。公司每个月收分红的十个点作为管理费用,因此会员只能享受35%的纯收益,三个月便可实现资产翻倍。

　　但是,“优厚回报”的条件是每人要交1000美金(折合7000元人民币),成为金玉恒通的会员。据知情人士透漏,自去年十月份开通以来,金玉恒通在大陆的运营状态一直良好。

　　9月3日,金玉恒通官网无法打开后,多名投资者联系到中国经济网和360投诉此事。记者获悉,10月15日晚北京地区的投资者会碰面协商如何正确处理该事,第一时间赶赴现场。于是,便出现了本稿开头一幕。

　　李女士告诉记者,“这家企业并没有明显的推广方式。运作初期,都是靠口口相传的方式。今年年初,接触到这个项目的时候,觉得还可以。做投资这么多年,行业内的朋友也比较多,这么高的收益率确实存在。周围做的人也比较多,当时也就没怎么怀疑。”

　　“我第一笔就投了700万,所有的分红当日到账。这就更增加了我投资的信心,后期就不断的追加投资。前前后后,共投入了超过10笔,总价值8000万左右。”谈到遭遇骗局,李女士说,“我投了这么多钱,但这都是自己开公司赚的。虽然额度这么大,但我不是一个报单中心。换句话说,我没有拉我任何一个朋友进来做这个事情。”

　　开网 金玉恒通给投资者画出的馅饼

金玉恒通方面给出的关网原因的解释

　　北京投资者刘先生告诉中国经济网记者,“这件事,现在还有一个很大的问题。”他说,“2013年9月3日以系统升级为名突然关网,便有人在公司QT语音平台(QT语音是由腾讯公司开发的,支持多人语音交流的团队语音通信工具,主要用于多人同时语音交互)公布15-20个工作日开网。此后,有人不断放出消息,如金玉恒通董事长吴素霞到香港、公司被香港证监会处罚正在补办证手续和公司网站被大陆有关部门查封等信息。”

　　“10月9日,金玉恒通方面伪造网络窗口发布近期开网信息。10月12日,在QT语音平台上,金玉恒通方面再次造势,制造即将开网假象。”刘先生说。

　　北京投资者曾先生说,“这种现象很普遍,有很多投资者还处于矛盾中。认定自己受骗的,现在就抓紧时间报案,争取警方早日立案,追回资金。另外,还有一批投资者,一直在相信金玉恒通会开网的。第一,想不通为什么前期会分红这么及时。第二,不愿意相信自己的钱就这样一去不回。”

　　北京投资者尹女士称,“公司是否存在这一真相,每天晚上在QT语音平台里面,几千人在都会激烈的争论。有些人是借高利贷投资的,出了这个是事情,根本还不起债务,导致家庭分裂的很多。做这个投资的,还有很多老年人,以他们的身体条件,根本无法接受目前这个现实。”

　　对于开网还是不开网,部分投资者已经被金玉方面放出的消息弄昏了头。

　　震惊 北京5000余名会员涉案金额过40亿

　　据知情人士胡女士透漏,“仅北京地区被骗的会员,保守估计在5000—7500人。”

　　中国经济网记者咨询,这个数字是怎么得出来的。胡女士答复称,“此前,我们在网络上联系到的报单中心大概在200个左右,这个数字还不包括一些年龄比较大,不会上网的。据我们调查的资料显示,自有会员超过300人的报单中心,不下10个,甚至会更多。北京地区涉案5000人,这个数字绝对没有水分,上限可能在7500人左右。”

　　北京一位报单中心会员提供线索显示,此报单中心人员在在160人左右。投资额度在1.4万到300万不等,前期投入资金加上后期追加滚动资金,仅此报单中心账户过账金额就高达2000万。

　　关于北京地区具体涉案金额过40亿这一说法,一位不愿透漏姓名的会员也给记者算了一笔账。对方说,“北京地区的投资额度,比其他地方的普遍较大。按照保守数字估计,5000个会员仅开户费一项,就是3500万,静态投资最低也是7000元,两项一加就是7000万。据我们了解的信息,投资8000多万的李女士并不是最高的,还有几个更大的投资者,投资金额上亿元。这样算来,绝对能超过40亿。”

　　北京的投资者刘女士告诉中国经济网记者,“9月3号,金玉恒通关网之后,我们找到了几个报单中心。通过银行的关系,把款项所汇至账户里的资金查了一下。当时账户里的钱就高达16亿。还有其他我们不知道的报单中心,汇总起来,40亿一点都不会夸张。”

　　“投资广泛、实力雄厚”的金玉恒通

　　金玉恒通的宣传资料中显示,该公司成立于2012年,集团总部位于英国伦敦,香港金玉恒通为其下属独资分公司。集团在全球范围内设十多家办事处,并与瑞士百达集团进行合作。2012年8月9日,香港金玉恒通投资有限公司正式成立。主要投资于银行、房地产业、烟草、IT、等领域的创新科技项目,均为高利润行业。

　　如此看来,金玉恒通“实力雄厚、投资广泛”,但为何迟迟不开门营业?这无法不令人质疑。10月17日上午,距金玉恒通关网45天之后,依然有人在网上挂出“公司账户被大陆查封,目前正在补办手续,大概十个工作日之后开网,请会员相信公司,耐心等待”的信息。但是,开网日期一次一次的承诺,又一次一次的落空,一大批会员已经没有了耐心。

　　此外,9月3日关网之后,北京的投资者便开始奔赴金玉恒通的“注册地”香港和“总部所在地”伦敦,进行全方位的查证。据北京投资者李女士称,正在搜集证据,现在初步可以证明这是一家骗子公司。

　　李女士说,“到了英国查了一些材料。官方信息显示,其在英国的注册地址确实存在,注册日期是2012年9月。但是现在这个注册地址是另外一家公司,该公司是在2011年6月份注册,且一直在此处办公。账户方面,金玉恒通在英国注册了3个,德国、瑞士也有,目前这些账户还有大量的资金流动。”

　　金玉恒通方面信息显示,该公司董事长为吴素霞,“1958年出生于英国,1986年毕业于英国剑桥大学,荣获剑桥大学工商管理硕士及经济学博士学位,2009年被伦敦政府授予太平绅士称号。”而据投资者称,公安系统查询信息显示,该公司注册法人吴素霞的家庭住址在山西省阳城县XX镇XX村X组XX号,身份证号码为:1405221968XXXXXXXX,而非金玉恒通资料介绍中的“英籍华人”。

　　此外,北京的很多会员还在尽力寻找更确凿的信息,力争追回投资损失。

　　目前,北京地区多名受骗投资者已向当地公安部门报案。据悉,10月16日,北京市公安局朝阳区分局已安排专人接待金玉恒通的投诉者。

　　注:文中所提到相关投资者均为化名。

　　中国经济网编后按 在互联网金融的大幌子下,以理财为名义的钓鱼网站正成为不法分子诈骗钱财的新手段,时有投资者上当受骗,为提示广大网友提高警惕,中国经济网与360互联网安全中心合作,推出"警惕理财钓鱼网站"系列报道。欢迎广大网友向我们提供线索,请留下联系方式以便我们和您沟通。中国经济网联系人:郭晓伟  (“民生说道”记者 郭晓伟)