江苏南通破获系列电信诈骗案 抓获42名犯罪嫌疑人

　　[导读]

　　中国经济网经济与法江苏5月29日讯 骗子打来电话，冒充民警办案，实施诈骗。今年以来，江苏南通地区频发以“邮包藏毒”、“信用卡透支”等为由，恐吓、诱骗受害人将存款打入所谓的资金清查账户、安全账户，从而骗取受害人钱财的电信诈骗案件，先后有60余名群众上当，被骗金额高达百万余元。

　　5月27日，南通市公安局对外公布，经过缜密侦查，南通警方成功破获该系列电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人42名，追缴涉案赃款80余万。“安全账户就是骗子的作案用账户，钱一存进去便会被犯罪分子取走。”南通市公安局刑警支队副支队长倪勇提醒说，邮局真要发现藏毒的邮包，会第一时间报警。公安机关则直接找当事人进行调查，绝不会一个电话直接打给当事人，更不会设置安全账户，让当事人汇款。

　　邮包涉毒 男子为证清白被骗12万　　

    2月22日，南通市民李先生接到一个陌生人电话，对方自称是南通市邮政局的工作人员，称李先生有一个从云南寄过来的包裹，内有毒品和一张银行卡，可能有人冒用其身份犯罪。当时李先生便慌了神。对方又告诉李先生如果有疑问可以联系“南通市公安局禁毒大队”报案，并提供了一个电话号码。　 “邮局通知我有人冒用我的身份贩毒。”李先生当即拨通了该号码报案。对方自称是办案民警，告诉李先生的包裹内有毒品，警方调查发现，李先生的身份证在各大银行总共办理了七八张银行卡，卡内有几十万存款。　　“我只有一张银行卡，而且里面只有10多万。”李先生争辩起来。对方当即要求李先生配合调查，将银行存款打入公安机关的安全账户进行冻结，等案件调查清楚再归还。　　李先生信以为真，为了“自证清白”便将自己银行卡内的12万余元存款通过ATM机汇入了对方提供的账户。一个多小时后，李先生发现自己被骗后连忙报警。此时，对方已经把钱取走。　　而今年春节过后，南通地区还有17名群众像李先生一样接到类似电话，上当受骗。

　　警方出击 抓获42名疑犯系列案件告破

　　冒充民警办案实施诈骗，不仅侵犯了人民群众的财产安全，更造成极坏的社会影响。此类案件引起南通警方高度重视，南通市政协副主席、市公安局长秦剑平要求不断加大专项打击力度，最大限度地为受害群众追赃挽损。南通警方当即成立专案组，由副局长何峰任总指挥，从各部门抽调精干力量合成作战。　　就在专案组紧锣密鼓进行案件侦查时，南通市区、海安、启东等地相继又发生多起“邮包藏毒”诈骗案件。民警通过梳理发现，今年以来，省内南京、常州、苏州、盐城、连云港、泰州、无锡、宿迁等地也有类似案件发生，相关案情迅速上报，省公安厅将该系列电信诈骗案件定为“4.4”专案进行挂牌督办，要求尽全力开展破案攻坚。　　通过对作案手段分析、相关信息查询等大量基础工作，办案民警终于摸清了该诈骗团伙主要成员藏匿在福建厦门、泉州、漳州，江西吉安，湖南株洲、永州等地。4月中上旬，在省公安厅的统一组织和指挥下，“4.4”专案南通组在各地开展收网行动。　　截至目前，南通警方在上述地区共抓获犯罪嫌疑人42人，摧毁电话诈骗组6个，专业取款组3个，网络电话平台1个，现场缴获作案用汽车5辆、电脑18台、电话100多部以及一大批涉案银行卡、手机卡。成功破获南通地区“邮包藏毒”、“信用卡透支”系列诈骗案件65起，我省南京、苏州、无锡等地及外省案件200余起，追缴涉案赃款80余万。目前，该案仍在进一步审查深挖中。

　　职业犯罪 背后已形成灰色产业链

　　4月14日，诈骗李先生的犯罪嫌疑人魏某及陈某在福建厦门的暂住地被擒，陈某是魏某的妹夫，此前因诈骗入狱，重获自由后又干起了老本行。而警方调查发现，该犯罪团伙已落网的42人中，有32人均来自福建安溪，各个组的成员也多为亲友关系。　　经查，自今年2月以来，魏某和陈某两人在福建安溪、厦门等地，利用专门的诈骗工具和软件，针对南通地区的电话，以“邮包藏毒”为名，冒充公安机关办案实施诈骗。从8名南通市民手中骗走27万余元。其中，李先生汇出的12万余元是数额做大的一笔。　　魏某称，两人作案用的电脑、无线网卡、银行卡、手机及相关号码都是针对他们这类诈骗犯罪“专配”的，而且以比较便宜的价格便能在安溪当地购齐，所购的二手电脑仅花费了1千余元，店主还为他们预安装了诈骗所需的软件。　　“都是冒用别人身份证在全国各地开户的，店主甚至还将开户人的身份证给了我们。”为了逃避公安机关的追查，两人通过网络联系了专业取款组，并购买了4张银行卡。　　据两人交代，每当受害人汇款前，他们便会通知取款组的人到相应的银行网点等待，一旦诈骗成功，便会立即将钱取出，防止受害人报案后，相关账号里的钱被冻结。　　尽管取款人非常狡猾，手法老练，但仍然逃脱不了警方的追捕。帮魏某、陈某取款的徐某等人藏匿在湖南株州，在此次行动中也被警方抓获。　　经查，徐某今年21岁，福建安溪人。从2013年10月开始便在株州专门替诈骗团伙取款为生。徐某回忆，自己经手的单笔案值最大的一次是在去年年底，帮一诈骗团伙取款100万，整个取款、汇款的过程持续了六七个小时。徐某也因此赚取了10万“劳务费”。之后他购买了一辆二手黑色本田雅阁汽车。　　魏某等人向办案民警坦言，由于来钱快，成本低，安溪有很多像他们这样从事电信网络诈骗的人。“这已经形成了一条完整的灰色产业链。”倪勇认为。

　　艰苦侦查 为端窝点民警蹲守三天三夜

　　南通警方相关负责人表示，尽管冒充公检法工作人员办案，以事主涉嫌犯罪，需要将钱转入所谓的“安全账户”是电话诈骗的老套路，但是犯罪分子使用了一种新型组合手法，对不特定的手机用户群发各类客服语音，犯罪“剧本”内容新、技术含量新，且受害人群不特定，群众一旦按照对方提示，回拨电话后，极易被骗子牵着鼻子走。　　而犯罪分子与受害人不直接接触，异地取款、异地转账，活动轨迹多变，给警方侦查、取证以及追赃都带来了较大的困难。　　在湖南永州，抓捕组对其中一个诈骗团伙开展抓捕时，发现该团伙租住在一居民楼的顶层，窗户、阳台全部用报纸遮盖，犯罪嫌疑人也深居简出。为了确保抓捕成功，民警在附近蹲守了3天3夜，终于寻得机会，夺门而入。窝点内5名犯罪嫌疑人全部被制服，所有犯罪证据均被起获。　　南通市公安局刑警支队侦查员宋警官告诉记者，3个月以来，他们一直在外地秘密侦查踩点，中午经常连饭都顾不上吃，时刻盯住骗子动向。深夜回到暂住地后，还要碰头研究白天工作情况，分析研判海量数据信息，寻找案件突破口，每天一般都要工作到凌晨2点后才能休息。宋警官在外连续出差2个月，体重下降10多斤，五一期间押送犯罪嫌疑人到南通后抽空回家，4岁的女儿硬是楞了好一阵才怯生生的叫了声“爸爸”。

　　花样繁多 防范电信网络诈骗需要社会联动

　　“目前的电信网络诈骗花样繁多，犯罪手法层出不穷。”南通警方调查发现，社会上往往刚出现某一新技术硬件或某一热点话题，就会在非常短的时间内被电信诈骗犯罪分子利用到诈骗中。此次破获的系列电信诈骗案件也不例外。　　经查，该诈骗团伙的电话诈骗组通过购买开通案发地“固定电话号码绑定电信C网手机号码”超级无绳业务，呼叫转移平台呼转同振号码等业务，租用网络电话平台群拨受害人号码，以受害人涉嫌“邮包藏毒”、“信用卡透支”为名，对受害人进行诈骗，并依托专业的取款组第一时间转移赃款，而取款人员则从中抽取8%至10%的“劳务费”。　　而呼叫转移平台、网络电话平台、专业取款组三者之间没有任何直接联系，通过多个电话诈骗组为纽带，形成了犯罪团伙。　　“银行转账是电信诈骗最后而且也是最为关键的环节。”倪勇认为，此类案件的受害群众往往是在ATM机旁一边接电话，一边焦急汇款。此时，银行工作人员或群众上前提醒，或可成功阻止一起电信网络诈骗案件的发生。“防范电信网络诈骗不是公安机关的独角戏，需要全社会的联动。”