网络赌场以传销模式运营 庄家发展小商户作投注点

市第二市区检察院发布“六合彩”赌博案件调研报告

    本报讯 （记者龙成柳 通讯员潘健、曹锋）近年来，六合彩赌博屡禁不止。昨日，东莞市第二市区检察院（以下简称“第二市区检察院”）发布六合彩赌博案件调研报告。报告显示，自2011年以来，该院共办理“六合彩”赌博案19件26人，因“六合彩”赌博引发刑事犯罪5件13人，涉案资金高达1亿多元。

    第二市区检察院分析发现，该类案件特点突出，参赌人员绝大部分为外来务工人员，而地下“六合彩”组织结构也日益复杂，赌博方式越来越多样化。

    庄家发展小商户作投注点

    第二市区检察院通过对案件进行梳理发现，在19宗案件中，庄家发展洗衣店、便利店、服装店、发廊等小商户为下线收受外围投注有13件，庄家给予返还2％~13％不等比例投注额（又称“回水”、“抽水”）给小商户，这也是“六合彩”组织的传统犯罪手法。

    “许多案件的犯罪嫌疑人都有正当的职业，多是一些个体工商户。他们经营的店铺附近有许多工厂，天天接触工人，具有天然的优势，自然容易成为庄家发展的对象。”办案检察官表示，有的商铺老板甚至深入工厂内部向务工人员销售“六合彩”。

    例如，犯罪嫌疑人牟某龙、余某芹2人原来是厚街镇一个体工商户，自2人被发展为六合彩下线后，为获取庄家更多返利，牟某龙负责在便利店内收受他人投注，余某芹负责在某鞋厂内收受该厂员工投注，2人先后向务工人员销售六合彩17余万元。

    “六合彩”易诱发其他犯罪

    调研报告显示，由于地下“六合彩”操作不规范，有的“庄家”、“赌头”赌赢后逼债或赌输后携款潜逃；有的参赌人员为赢钱或翻本，进行盗窃、抢劫、绑架勒索、非法拘禁、挪用公款等，严重影响社会管理秩序。

    其中，陈某冰挪用公款案件便是一个典型。据介绍，从2006年开始，陈某冰因赌“六合彩”欠下大量赌债，于是通过当出纳员的契机，把他收到的工程税、个人所得税、管理费等公款，先行用于赌博“六合彩”，等赢钱后，再偿还给公司，涉及挪用公款达189万元。

    揭秘“六合彩”新销售渠道和新玩法

    “六合彩”网络赌场呈“金字塔”结构

    由单一封闭式熟人群体转为通过网络向陌生人群体发展

    除却上述传统作案手法外，“六合彩”的赌博渠道也逾显多样化，例如网络“六合彩”、地下“六合彩”等等。

    据调查，“六合彩”网络赌场呈“金字塔”结构，从上至下依次分为庄家、股东、总代理、代理、会员多个层级。庄家聘请精通网络技术的专业人士操盘，在各地招募总代理，再由总代理发展下线代理及会员投注参赌，以类似传销模式实现网络赌场运营，销售“六合彩”。

    例如犯罪嫌疑人张某新从上线股东处获得“888”六合彩赌博网站总代理资格后，发展犯罪嫌疑人贺某等4个下级代理，4个下级代理发展多个二级代理，二级代理发展大量会员，会员用各自账号下注参赌。一年时间，发展参赌人员上百人。

    “地下‘六合彩’组织除了采用网络‘六合彩’传统的金字塔结构外，在具体表现上更加错综复杂，有些庄家为逃避打击，利用网络跨市、跨省、跨境遥控指挥，采取异地发展下庄的方式进行异地投注。”办案检察官分析表示，大庄家与小庄家、小庄家与写单人之间由单一封闭式熟人群体，转变为通过网络向陌生人群体发展。

    “而小庄家、写单员也不再纯粹依靠抽取酬金的方式获利，而是将部分投注不上报自己坐庄。” 据办案检察官介绍，如钟某雄非法经营案中，钟某雄每次收取下家投注后，一部分利用网络向上家投注，自认为不可能中奖的部分投注由自己坐庄。

    6种玩法

    “买数字、买生肖、买单双、买大小、买波色、买五行”

    现在

    利用每期开1个特码和6个平码，繁衍出100余种玩法

    6种玩法繁衍至上百种

    代号投注逃避公安机关取证 结算没有时间限制和规律

    “玩法多样化、投注方式多样化、结算手法越来越隐蔽是当前六合彩案件的新变化。”办案检察官介绍说，以前“六合彩”主要是“买数字、买生肖、买单双、买大小、买波色、买五行”等6种玩法，现在利用每期开1个特码和6个平码，繁衍出了100余种玩法。

    据介绍，六合彩的投注方式多样，有的“彩民”到赌点投注，有的直接到“彩民”家里收码，有的抛“飞码”，即利用电话、传真机、QQ、网站投注买码或约定地点交易等，便捷省时，操作简单。

    第二市区检察院经调查发现，投注手法可分为“代号投注”、“异地交叉投注”等多种方式。其中，“代号投注”是指投注时，不记真实姓名，如以“青菜、“猪肉”等代号作为赌单、双的暗号，逃避公安机关取证；“异地交叉投注”，即庄家、赌头收受投注的范围和对象不包括该庄家、赌头所居住、生活的区域，一般都到其他的村、镇、县收受投注。在结算手法上，开奖后庄家和参赌者也不立即结算赌资，而是开辟了新的结算方式—“时间差结算”，由庄家、赌头等人到各“彩民”中收取投注金和发放奖金，结算没有时间限制和规律。