“老会计”注册空壳公司 虚开10.5亿发票吃差价
中新网徐州11月26日电(拾冠之)40岁的“老会计”李雄早年打工时因虚开增值税被河南警方处理,事后李雄流窜至江苏徐州、沛县,再次利用“专业知识”创办4家空壳公司,变本加厉地替他人开票吃差价,两年间其公司虚开增值税发票高达10.5亿元。为了鼓励员工多拉业务、卖力干活,李雄更是出手大方赠送奥迪A6轿车笼络人心。
11月26日,江苏沛县公安局对外介绍称,今年7月,警方接到沛县国税稽查局反映,当地一家名为徐州聚茂纺织有限公司疑似存在虚开增值税发票行为。随后,沛县公安局经侦大队通过侦查发现该公司背后操手——李雄是河南开封尉氏县人,一直从事会计工作,2010年10月曾因涉嫌虚开增值税专用发票被依法处理,并积累了很强的反侦查意识。
“查阅大量账目资料,警方都没有发现有力证据,即使到银行调取李雄等人存取款交易明细也没有发现线索,案件一度陷入僵局。”办案人员刘警官介绍,由于徐州聚茂纺织有限公司资金往来超过90%为网上交易,警方通过技术手段查出该公司暗地搞猫腻,存在巨额资金回流。今年7月29日,沛县警方正式对徐州聚茂纺织有限公司立案侦查,并被公安部挂牌督办为“7.29”特大虚开增值税专用发票案。
时隔一个月,专案组在沛县某小区民房内将嫌疑人李雄抓获,当场查获作案用的电脑10余台、银行卡数十张,而在其助手魏静包内,民警再次找出了数十个银行U盾及记录大量客户单位往来账目的统计表。“待抓到主犯后,我们又分成两个专案组赶往河南、湖北、安徽、广东等8个省,查找各家用票的客户单位,其中大多为纺织、棉花、服装企业。”刘警官说,嫌疑人李雄从2011年9月份起至案发时,通过替其他公司开票吃差价非法获利,并购买大量房产、豪车等,为鼓励员工卖力干活出手大方,甚至赠给助手魏静一辆奥迪A6轿车。
另统计,嫌疑人李雄的4家公司虚开增值税发票高达10.5亿元,客户遍及全国18个省72个县市,涉案企业多达268家。目前,李雄已被检察机关批准逮捕,其他10余涉案嫌疑人正在网上追逃。(文中人物均为化名)(完)