27万元一个月打水漂 虚假白银平台敛财六百余万

　　27万元投资白银一个月打水漂 虚假白银平台半年疯狂敛财六百余万

　　中新网南京6月3日电 (苏宫新 杨颜慈)在朋友介绍下加入白银投资平台，短短一个多月，投入的27万元全部亏空，而其中有23万元竟全被用来支付交易手续费。6月3日，记者获悉，江苏江阴警方捣毁一虚假白银投资平台，该诈骗团伙利用虚假平台吸引众多投资者加入，短短半年时间疯狂敛财600多万元。

　　犯罪嫌疑人李某交代，他做的就是一个假平台，投资者看到的交易数据都是假的，而他们投入的钱早就进了自己的腰包，用于支付员工工资和个人挥霍。

　　27万元投资白银 一个多月打水漂

　　去年11月，江阴市民陈先生在朋友介绍下，加入一白银投资平台炒白银。据那位朋友介绍在这个平台上投资，稳赚不赔。陈先生加入这一平台后，先试着投了两万元，没几天果然赚钱了，两万元变成了4万元。

　　陈先生觉得自己找到了一个很好的投资渠道，于是加大投入。很快，他的资产继续增值，变成了10万元。看着投资平台上的账户余额，陈先生想收手套现。

　　可这时，投资平台的专业人士告诉他，马上会有一波大的行情，可以赚更多。于是，陈先生又投入重金。就这样，一直到去年12月，陈先生共投入27万元炒白银，但到12月底，他的账户月只剩几千元，全部亏空了。

　　就这样亏损掉了吗？陈先生仔细查看自己的交易记录，发现27万元中的23万元全部被用来支付了手续费，真正在交易中亏损的仅4万元。陈先生又询问了介绍自己加入这一平台的朋友，得知对方也是亏损而出，这时他意识到，这个投资平台可能有问题，于是向江阴警方报案。

　　追查资金去向，虚假投资平台浮出水面

　　接到报案后，办案民警意识到，这可能是利用虚假白银投资平台实施诈骗的案件。

　　“随着市民投资理财意识的提高，有不法分子便打起了‘投资’的主意，利用一些虚假投资平台实施诈骗。”民警表示，此类作案手段以前出现过。

　　通过查询陈先生的资金走向，民警发现，该白银投资平台和正规平台不同，其资金是直接通过第三方支付平台的方式流入了个人账户，而不是通过银行流转。

　　“正规的投资平台都是和银行绑定的，资金由银行托管。进入平台的资金说到底还在你自己的账户上，而陈先生参与的投资平台，他在平台上看到的自己资金的余额仅仅是一串数字，他的钱早进了别人口袋。”办案民警介绍说。

　　据此，警方基本认定，陈先生参与的白银投资平台是虚假的，“该平台没有真实的白银交易，一切数据都是该公司人员伪造的，并可以随意涨跌，让投资者误认为自己的钱是亏掉了。”民警说，这一平台已经涉嫌诈骗。

　　很快，通过资金追查，经营这一平台的一家投资公司浮出水面。警方调查发现，该公司位于安徽，去年11月刚刚成立。但短短几个月时间，该平台已经吸收了上百位投资者加入，涉及资金达600多万元。

　　投资经理“下海”搞虚假平台

　　今年4月初，在摸清该投资公司人员及组织架构后，江阴警方赶赴安徽对该公司进行查处，此时该公司仍在热火朝天地忽悠着广大投资者。警方现场抓获该公司老板、主管及工作人员十多人。经审查，该公司老板李某交代了作案经过。

　　原来，李某曾是一家正规投资公司的投资经理，他的工作就是招揽客户进行白银期货投资。当时，能说会道的李某不仅招揽了大批客户加入炒白银的行列，从而获取不错的工作业绩，同时他自己也参与炒白银投资，赚了不少钱。“当时我月薪也有一两万元，可是等我摸清这一行的窍门后就觉得，还不如自己干。”李某交代。

　　去年11月，李某便从外地购买了一套白银投资平台，然后雇佣了60多人搭起了自己的“草台班子”。

　　江阴警方调查发现，李某的投资公司除了有一本工商营业执照之外，根本没有代理白银投资的资质。

　　李某交代，他做的就是一个假平台，投资者看到的交易数据都是假的，而他们投入的钱早就进了李某个人的腰包，用于支付员工工资和个人挥霍。

　　目前，李某等主要嫌疑人已被江阴警方依法刑事拘留，此案仍在进一步调查之中。(完)